百田石油於二零一五年五月四日举行之股东特别大会结果

股东特别大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，於二零一五年五月四日（星期一）中午十二时正举行之股东特别大会上载於股东特别大会通告所载批准(1)有关根据贷款资本化之认购协议之关连交易；及(2)增加股本之普通决议案，已分别获独立股东及股东以投票表决方式正式通过。

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谨此提述本公司就有关贷款资本化及增加股本於二零一五年四月十日寄发之通函（「该通函」）。除本公布另有指明外，本公布所用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，於二零一五年五月四日（星期一）中午十二时正举行之股东特别大会上载於该通函之股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）所载批准(1)有关根据贷款资本化之认购协议之关连交易（「普通决议案1」）；及(2)增加股本（「普通决议案2」）之普通决议案，已分别获独立股东及股东以投票表决方式正式通过。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司获委任於股东特别大会上担任投票表决之监票员。

於股东特别大会日期，本公司有2,037,537,811股已发行股份。林先生及其联系人士合共持有1,256,155,931股股份，占本公司已发行股本约61.65%。林先生及其联系人士须并已於股东特别大会上就普通决议案1放弃投票。林先生及其联系人士以外之股东（即有权出席股东特别大会并於会上投票赞成或反对普通决议案1之独立股东）持有合共781,381,880股股份。没有股东须於股东特别大会上就普通决议案2放弃投票。

概无任何股份赋予持有人仅有资格出席股东特别大会及仅可表决反对有关普通决议案。

以下载列於股东特别大会上提呈以投票方式进行表决之普通决议案之投票表决结果：

普通决议案（附注） 於股东特别大会上投票之

股份数目

（大约百分比） 总投票数

赞成 反对

1.(a)批准、确认及追认认购协议（定义 105,702,019(100.00%) 0(0.00%) 105,702,019

见股东特别大会通告）及其项下

拟进行之交易；

(b) 授权本公司董事配发及发行认购

股份（定义见股东特别大会通

告）；及

(c) 授权本公司董事在彼等认为对使

认购协议之条款、发行认购股份或

认购协议项下拟进行之任何交易

生效而言属必须或权宜之情况

下，作出所有其他行为及事宜以及

签署有关其他文件。

2. 透过增设2,500,000,000股每股面值港币 105,684,519(99.98%) 17,500(0.02%) 105,702,019

0.04元之新股份将本公司已发行股本由

港币100,000,000元（分拆为2,500,000,000

股每股面值港币0.04元之股份）增加至

港币200,000,000元（分拆为5,000,000,000

股每股面值港币0.04元之股份）。

附注：上述普通决议案之全文载於股东特别大会通告

由於以上每一普通决议案获超过50%赞成票，故普通决议案1及普通决议案2获通过为本公司之普通决议案 。