百田石油完成认购新股份

谨此提述百田石油国际集团有限公司(「本公司」)於二零一五年三月十二日及二零一五年三月十三日刊发有关（其中包括）认购新股份的公布(「该公布」)。除本公布另有指明外，本公布所用之词汇与该公布所界定者具有相同涵义。

认购新股份之完成

董事会欣然宣布认购协议II所载之先决条件已经达成，而认购事项亦已於二零一五年三月十八日根据认购协议II的条款及条件完成。本公司根据一般授权已按认购价每股0.195港元由认购方认购，实际认购合共100,000,000股认购股份II，相当於本公司於本公布日已配发及发行认购股份II而扩大後之已发行股本约4.91%。此认购股份II所得款项，扣除相关之认购费用後，净额约为19,000,000港元。

就董事经作出一切合理查询後所知、所悉及所信(i)认购人II及其最终拥有人均为独立第三方；及(ii)概无认购人II及其最终拥有人於完成认购後成为本公司之主要股东。

下表载列本公司於认购股份事项完成後股权架构的变动：

股东 紧於认购完成前之股权 紧随认购完成後之股权

股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比

林先生及其联系人 1,256,155,931 64.83 1,256,155,931 61.65

认购人II(附注) - - 100,000,000 4.91

公众股东 681,381,880 35.17 681,381,880 33.44

总计 1,937,537,811 100.00 2,037,537,811 100.00

附注：就董事经作出一切合理查询後所深知，於认购事项完成後，认购人II持有100,000,000股股份。