百田石油辞任及委任独立非执行董事及审核委员会主席

辞任独立非执行董事及审核委员会主席

董事会谨此公布，潘文成先生已递交其辞职书，辞去本公司之独立非执行董事及审核委员会主席职务，由二零一四年十一月五日起生效。

委任独立非执行董事及审核委员会主席

董事会再谨此公布，关敬之先生已获委任为本公司之独立非执行董事及审核委员会主席，由二零一四年十一月五日起生效。

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辞任独立非执行董事及审核委员会主席

百田石油国际集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」) 谨此公布，潘文成先生(「潘先生」) 由於年纪及身体健康原因，已递交其辞职书，辞去本公司之独立非执行董事及审核委员会主席职务，由二零一四年十一月五日起生效。潘先生已确认与董事会并无意见不合及无任何有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东垂注。

委任独立非执行董事及审核委员会主席

董事会再谨此公布，关敬之先生(「关先生」)已获委任为本公司之独立非执行董事及审核委员会主席，由二零一四年十一月五日起生效。

关先生，65岁，持有爱尔兰国立大学科学（金融）荣誉硕士学位及皇家墨尔本理工学院工商管理学士学位。彼於银行及财务、会计、投资及商业管理专业方面拥有逾 40 年经验。彼曾任中国工商银行（亚洲）有限公司助理总经理及营运总监、港基银行有限公司（现富邦银行（香港）有限公司）高级副总裁及营运总监及美国夏威夷银行国际部高级经理。 关先生现为香港董事学会会员。

除以上披露外，关先生并无於本公司或其任何附属公司担任任何其他职位。彼於紧接获委任为本公司独立非执行董事日期前三年内，亦未曾在任何其他上市公司担任董事职务或其他主要职务。

关先生已与本公司订立委任书，日期由二零一四年十一月五日开始，为期一年，并可由任何一方向对方发出不少於一个历月之事先书面通知而终止。彼有权收取固定每月袍金港币5,000元，乃经关先生与本公司公平磋商後厘定。关先生之任期将仅至本公司下届股东大会为止，且届时合资格於该大会上膺选连任，及须根据本公司之组织章程细则於本公司之股东周年大会上轮席告退及膺选连任。

关先生并无於本公司之股份或相关股份（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）中拥有任何权益。彼与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则(「创业板上市规则」)概无任何关系。

除以上披露外，并无其他就委任关先生为本公司之独立非执行董事之事宜须按创业板上市规则第17.50(2)条第(h)至(v)段所规定予以披露。亦无其他事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会热烈欢迎关先生加入董事会，并对潘先生於任内为本公司作出之贡献表示衷心谢意。