百田石油於二零一四年六月二十五日举行之股东特别大会结果

股东特别大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，於二零一四年六月二十五日（星期三）上午十一时三十分举行之股东特别大会上载於股东特别大会通告所载批准有关出售全资附属公司之买卖协议之普通决议案，已获独立股东以投票表决方式正式通过。

-------------------------------------------------------------------------------------------

谨此提述本公司就有关出售全资附属公司之主要及关连交易於二零一四年六月十日寄发之通函（「该通函」）。除本公布另有指明外，本公布所用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，於二零一四年六月二十五日（星期三）上午十一时三十分举行之股东特别大会上载於该通函之股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）所载批准有关出售全资附属公司之买卖协议之普通决议案，已获独立股东以投票表决方式正式通过。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司获委任於股东特别大会上担任投票表决之监票员。

於股东特别大会日期，本公司有1,937,537,811股已发行股份。林先生及其联系人士合共持有1,244,255,931股股份，占本公司已发行股本约64.22%。林先生及其联系人士须并已於股东特别大会上就有关买卖协议之决议案放弃投票。林先生及其联系人士以外之股东（即有权出席股东特别大会并於会上投票赞成或反对有关买卖协议之决议案之独立股东）持有合共693,281,880股股份。

概无任何股份赋予持有人仅有资格出席股东特别大会而仅可表决反对有关普通决议案的权利。

以下载列於二零一四年六月二十五日（星期三）上午十一时三十分举行之股东特别大会上提呈以投票方式进行表决之普通决议案之投票表决结果：

普通决议案（附注） 所投票数

（占总有效投票数之

百分比）

赞成 反对

(a) 批准、确认及追认该协议（定义见股东特别大会通告）及 100,036,542(99.98%) 17,500(0.02%)

据此拟进行之交易；及

(b) 授权本公司董事按彼等认为对落实该协议及据此拟进行

之交易或使之生效而言属必需、合宜或权宜者，签署及签

立有关文件，以及作出该协议附带之一切行为及事情。

附注：

上述普通决议案之全文载於股东特别大会通告