百田石油辞任执行董事及委任薪酬委员会及提名委员会会员

辞任执行董事

董事会谨此公布，曹学军先生已递交其辞职书，辞去本公司之执行董事职务，由二零一二年七月二十五日起生效。

委任薪酬委员会及提名委员会会员

董事会再谨此公布，执行董事来俊良先生已获委任为本公司之薪酬委员会会员，及执行董事林漳先生已获委任为本公司之提名委员会会员，由二零一二年七月二十五日起生效。

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辞任执行董事

百田石油国际集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」) 谨此公布，曹学军先生(「曹先生」)由於年纪及身体健康原因而提请退休，固已递交其辞职书，辞去本公司之执行董事职务，由二零一二年七月二十五日起生效。曹先生已确认与董事会并无意见不合及无任何有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东垂注。

委任薪酬委员会及提名委员会会员

董事会再谨此公布，执行董事来俊良先生已获委任为本公司之薪酬委员会会员，及执行董事林漳先生已获委任为本公司之提名委员会会员，由二零一二年七月二十五日起生效。

董事会谨藉此机会对曹先生於任内为本公司作出之贡献表示衷心谢意。