百田石油辞任及委任执行董事

辞任执行董事

董事会谨此公布，张晓宝先生已递交其辞职书，辞去本公司之执行董事职务，由二零一二年五月二十五日起生效。

委任执行董事

董事会再谨此公布，来俊良先生已获委任为本公司之执行董事，由二零一二年五月二十五日起生效。

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辞任执行董事

百田石油国际集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」) 谨此公布，张晓宝先生(「张先生」)希望投放更多时间於他的个人事务及不会与本公司业务有所竞争之业务，固已递交其辞职书，辞去本公司之执行董事职务，由二零一二年五月二十五日起生效。张先生已确认与董事会并无意见不合及无任何有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东垂注。

委任执行董事

董事会再谨此公布，来俊良先生(「来先生」)已获委任为本公司之执行董事，由二零一二年五月二十五日起生效。

来先生，47 岁，於二零零三年加入百田石油国际有限公司（彼为本公司一间全资拥有之附属公司）出任行政副总裁，其後於二零零九年九月获委任为本集团营运总裁，并於二零一零年六月获委任为行政总裁。彼持有台湾私立冯甲大学电子工程学士学位。加入本集团前，彼於发展心血管监察仪器及研究全球卫星定位及导航系统方面拥有逾10年经验。彼拥有超过15年经营及管理公司经验。

来先生亦是中科百田石油勘探开发研究院有限公司、中科百田（北京）资源科技有限公司、Polyard Petroleum Philippines Company Limited, Inc.及中国国际矿业石油有限公司之现任董事，彼全为本公司之附属公司。

除以上披露外，来先生并无於本公司或其任何附属公司担任任何其他职位。彼於紧接获委任为本公司执行董事日期前三年内，亦未曾在任何其他上市公司担任董事职务或其他主要职务。

来先生已与本公司订立服务协议，日期由二零一二年五月二十五日开始，为期一年，并可由任何一方向对方发出不少於三个历月之事先书面通知而终止，且将於每年服务协议周年日自动续期。来先生有权收取月薪港币30,000元，乃参考市场水平而厘定。

彼亦有权享有各财政年度之花红，乃由董事会酌情及参考本集团於有关财政年度之业绩及表现厘定。 来先生之任期将仅至本公司下届股东大会为止，且届时合资格於该大会上膺选连任，及须根据本公司之组织章程细则於本公司之股东周年大会上轮席告退及膺选连任。

来先生并无於本公司之股份或相关股份（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）中拥有任何权益。彼与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则(「创业板上市规则」)概无任何关系。

除以上披露外，并无其他就委任来先生为本公司之执行董事之事宜须按创业板上市规则第 17.50(2) 条第(h) 至(v) 段所规定予以披露。亦无其他事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会热烈欢迎来先生加入董事会，并对张先生於任内为本公司作出之贡献表示衷心谢意。