百田石油委任独立非执行董事及审核委员会成员

本公司董事会谨此公布，王干文先生已获委任为本公司之独立非执行董事及审核委员会成员，由二零一零年五月十二日起生效。

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百田石油国际集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，王干文先生（「王先生」）已获委任为本公司之独立非执行董事及审核委员会成员，由二零一零年五月十二日起生效。

王先生，45岁，於美国夏威夷洲立大学（University of Hawaii）取得工商管理学士学位主修会计。彼拥有逾15年会计、审计及商业投资工作经验，现於一间私营公司富财资本集团有限公司任职董事总经理。此外，现於一间在香港联合交易所有限公司主板上市公司权智国际有限公司(股票代号: 601)担任独立非执行董事，彼亦现於一间在美国证券交易所上市公司中国神舟矿业股份有限公司(股票代号：SHZ)担任独立董事。

除以上彼露外，王先生并无於本公司或其任何附属公司担任任何其他职位。彼於紧接获委任为本公司独立非执行董事日期前三年内，亦未曾在任何其他上市公司担任董事职务或其他主要职务。

王先生已与本公司订立一份於二零一零年五月十二日起为期一年的委任书。彼收取每月港币四千元定额酬金，该酬金是通过本公司与王先生根据公平磋商後厘定。王先生之任期将仅至本公司下届股东大会为止，且届时合资格於该大会上膺选连任，及须根据本公司之组织章程细则於本公司之股东周年大会上轮席告退及膺选连任。

王先生并无於本公司之股份或相关股份中拥有香港法例第571 章证券及期货条例第XV部所述之任何权益。彼与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则(「创业板上市规则」)概无关连。

除上述事宜外，并无其他就委任王先生为本公司之独立非执行董事一职之事而按创业板之上市规则第 17.50(2) 条第(h) 至(v) 段所规定而须予以披露的事项。亦无其他需提呈本公司股东留意之事宜。

董事会谨藉此机会热烈欢迎王先生加入本公司。