百田石油股东周年大会结果

董事会欣然宣布，於二零一零年五月四日举行的股东周年大会上，於二零一零年三月二十五日发出的股东周年大会通告内所载的所有决议案（除其中一条决议案序号 2(b) “重选陈健昌先生为独立非执行董事”外）已经以投票表决方式妥为通过。

陈健昌先生已辞任本公司独立非执行董事及审核委员会成员职务， 由股东周年大会结束後生效。 董事会将尽快宣布委任一名新的独立非执行董事及审核委员会成员， 惟无论如何将於创业板上市规则第5.06 及5.33 条所载之时限内宣布。

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谨此提述百田石油国际集团有限公司（「本公司」）於二零一零年三月二十五日发出的通函（「该通函」），内容有关（连同其他事项）股东周年大会（「股东周年大会」）。除另行界定外，於本公布内所采用的词汇与该通函内所界定者具有相同涵义。

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，於二零一零年五月四日举行的股东周年大会上，於二零一零年三月二十五日发出的股东周年大会通告内所载的所有决议案（除其中一条决议案序号 2(b) “重选陈健昌先生为独立非执行董事”外）已经获得股东以投票表决方式妥为通过。

陈健昌先生已辞任本公司独立非执行董事及审核委员会成员职务， 由股东周年大会结束後生效。 董事会将尽快宣布委任一名新的独立非执行董事及审核委员会成员， 惟无论如何将於创业板上市规则第5.06 及5.33 条所载之时限内宣布。

就董事经作出一切合理查询後所知、得悉及所信，概无股东於股东周年大会上提呈的任何决议案中拥有重大利益关系而根据《创业板上市规则》须在股东周年大会上放弃表决权。

於股东周年大会日期，已发行股份总数为1,622,400,000股股份，其赋予持有人可在股东周年大会上表决赞成或反对有关决议案的权利。概无任何股份赋予持有人可出席股东周年大会而仅可表决反对任何有关决议案的权利。

本公司的香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司获委任担任在股东周年大会上进行点票的监票人。有关决议案投票表决的结果如下：

所投票数

（占所投票数总

普通决议案 数的百分比）

赞成 反对

1.省览及考虑本公司截至二零零九年十二月 475,918,664(100%) 0(0.00%)

三十一日止年度之经审核财务报表及董事会报

告以及本公司核数师报告

2.(a)重选郐伟先生为主席及执行董事 475,918,664(100%) 0(0.00%)

(b)重选陈健昌先生为独立非执行董事 不适用 不适用

(c)重选白旭屏先生为独立非执行董事 475,918,664(100%) 0(0.00%)

(d)授权董事会厘定董事酬金 475,918,664(100%) 0(0.00%)

3.续聘本公司核数师及授权董事会厘定其酬金 475,918,664(100%) 0(0.00%)

4.授予本公司董事一般及无条件授权以配发、 475,918,664(100%) 0(0.00%)

发行或以其他方式处理本公司未发行股份及作

出或授出售股建议、协议及购股权，以不超过

现有已发行股本之20%为限

5.授予本公司董事一般授权以购回本公司股份， 475,684,664(99.95%) 234,000(0.05%)

以本公司已发行股本之10%为限

6.将本公司所购回股份之面值加入根据以上第4 475,684,664(99.95%) 234,000(0.05%)

项决议案授予董事之授权