百田石油独立非执行董事及审核委员会成员辞任

董事会谨此宣布，陈健昌先生因处理其私人业务已辞任本公司独立非执行董事及审核委员会成员职务，由二零一零年五月四日举行之周年股东大会结束後生效。

陈先生辞任後，本公司仅有两名独立非执行董事王燕辉先生及白旭屏先生，故不符合创业板上市规则第5.05(1)条之规定，而审核委员会亦仅有两名成员，不符合创业板上市规则第5.28条之规定。董事会将尽快宣布委任一名新的独立非执行董事及审核委员会成员，惟无论如何将於创业板上市规则第5.06及5.33条所载之时限内宣布。

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独立非执行董事及审核委员会成员辞任

百田石油国际集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，陈健昌先生因处理其私人业务已辞任本公司独立非执行董事及审核委员会（「审核委员会」）成员职务，由二零一零年五月四日举行之周年股东大会结束後生效。而陈先生已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无就有关彼辞任而需要本公司股东注意之事宜。

陈先生辞任後，本公司仅有两名独立非执行董事王燕辉先生及白旭屏先生，故不符合香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则（「创业板上市规则」）第5.05(1)条之规定，而审核委员会亦仅有两名成员，不符合创业板上市规则第5.28条之规定。董事会将尽快宣布委任一名新的独立非执行董事及审核委员会成员，惟无论如何将於创业板上市规则第5.06及5.33条所载之时限内宣布。

一般事项

董事会谨藉此机会就陈先生在任期内对本公司作出之贡献深表谢意。