百田石油委任独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会成员

百田石油国际集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）连同其附属公司谨此公布，白旭屏先生（「白先生」）获委任为本公司之独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会成员，由二零零九年七月三十日生效。

白旭屏先生，51岁，于台湾国立政治大学取得国际贸易学士学位。彼拥有逾21年管理工作的经验，现于台湾一顾问公司任职行政总裁。此外，彼曾于三间于台湾上市的公司担任董事职务及其他主要职务。于二零零六年六月至现在彼亦为台监实业股份有限公司之董事。彼亦于二零零六年六月至二零零八年三月期间担任台湾塑胶工业股份有限公司之董事及于二零零八年四月至二零零八年五月期间担任远东航空股份有限公司之董事长。

除以上披露外，白先生未曾于本公司或其任何附属公司担任任何其他职位，彼于紧接获委任为本公司独立非执行董事日期前三年内，亦并未在任何其他上市公司担任董事职务或其他主要职务。

白先生并无与本集团任何成员公司订立任何服务合约及无固定任期。彼并无权收取任何酬金，惟有权享有各财政年度，并由董事会酌情及参考本集团于有关财政年度之业绩及及表现厘定之花红。彼须根据本公司之章程细则于本公司之下次股东大会上轮值告退及膺选连任。

白先生并无于本公司之股份或相关股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所述之任何权益。彼与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控股股东（定义见创业板上市规则）概无关连。

除上述事宜外，并无其他就委任白先生为本公司之独立非执行董事一职之事而按创业板之上市规则第17.50(2)条(h)至(v)段所规定而须予以披露的事项。亦无其他需提呈本公司股东留意之事宜。

董事会谨藉此机会热烈欢迎白先生加入本公司。