百田石油张晓宝先生董事身份的变更

百田石油国际集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）连同其附属公司谨此公布，现职本公司独立非执行董事及董事会的审核委员会（「审核委员会」）的张晓宝先生（「张先生」）将于二零零九年五月十六日起获委任为本公司之执行董事。

随著张先生的董事身份之变更後，本公司现存之独立非执行董事及审核委员会的会员之数目均少于创业板证券上市规则（「创业板上市规则」）第5.05(1)条及5.28条所规定之最少名额。董事会将尽快公布委任新独立非执行董事及审核委员会新成员，惟无论如何将于创业板上市规则第5.06及5.33条所载之时限内公布。