百田石油于二零零八年十一月十八日举行之股东特别大会结果

董事会欣然宣布，批准载于通函之股东特别大会通告所载建议收购及买卖协议项下拟进行交易（包括发行可换股债券作为代价）之普通决议案已于二零零八年十一月十八日上午十一时正举行之股东特别大会上以投票方式获独立股东正式通过。

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谨此提述百田石油国际集团有限公司（「本公司」）分别于二零零八年七月二十五日及二零零八年九月二十九日刊发之公布及于二零零八年十月三十一日就（其中包括）建议收购刊发之通函（「通函」）。除本公布另有指明外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，批准载于通函之股东特别大会通告所载建议收购及买卖协议项下拟进行交易（包括发行可换股债券作为代价）之普通决议案已于二零零八年十一月十八日上午十一时正举行之股东特别大会上以投票方式获独立股东正式通过。本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司获委任并担任股东特别大会点票之监票人。

于股东特别大会日期，本公司有5,408,000,000 股已发行股份。林先生及其联系人士合共持有1,333,000,000 股股份，占本公司已发行股本约24.65%。林先生及其联系人士须放弃，并确实已于股东特别大会上放弃投票赞成批准建议收购及买卖协议项下拟进行交易（包括发行可换股债券作为代价）之决议案。林先生及其联系人士以外之股东（即就建议收购有权出席股东特别大会并于会上投票赞成或反对批准建议收购及买卖协议项下拟进行交易（包括发行可换股债券作为代价）之决议案之独立股东）合共持有4,075,000,000 股股份。

独立股东就于二零零八年十一月十八日举行之股东特别大会上提呈以投票方式表决之普通决议案之投票表决结果载列如下︰

普通决议案

票数（占总有效票数之%）

总票数

赞成 反对

1. 批准买卖协议（经于二零零八 1,486,570,000 股 0 股股份(0%) 1,486,570,000 股

年九月二十六日订立之补充协 股份(100%) 股份(100%)

议所修订）及其项下拟进行之

交易

2. 批准按照及根据买卖协议（经 1,486,570,000 股 0 股股份(0%) 1,486,570,000 股

于二零零八年九月二十六日订 股份(100%) 股份(100%)

立之补充协议所修订）之条款

设立及发行可换股债券

3. 授权董事配发及发行兑换股份 1,486,570,000 股 0 股股份(0%) 1,486,570,000 股

股份(100%) 股份(100%)

4. 授权董事作出及签立彼等认为 1,486,570,000 股 0 股股份(0%) 1,486,570,000 股

就实行建议收购而言属必要或 股份(100%) 股份(100%)

权宜之一切有关其他行为及事

情及有关其他文件