百田石油董事会会议公布

百田石油国际集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公告，将于二零零八年八月十二日星期二上午十时三十分于香港干诺道中200号信德中心招商局大厦26楼2602室举行董事会会议，会议事项如下：

1．考虑并批准本公司及其附属公司（“本集团”）截至二零零八年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩，及批准在创业板网站内刊登中期业绩公告之稿本；

2．考虑，建议派付中期股息（如有）；

3．考虑暂停办理本公司股份过户登记手续（如有需要）；及

4．处理任何其他事项。