百田石油于二零零八年四月十四日举行之股东特别大会结果

董事会欣然宣布，批准载于通函之股东特别大会通告所载百田澳门协议、中联油澳门协议及其项下拟进行交易之普通决议案已于二零零八年四月十四日上午十时三十分举行之股东特别大会上以投票方式获独立股东正式通过。

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谨此提述百田石油国际集团有限公司（「本公司」）于二零零八年二月十九日刊发之公布及本公司于二零零八年三月二十八日就（其中包括）建议企业重组及安排协议刊发之通函（「通函」）。除本公布另有指明外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，批准载于通函之股东特别大会通告所载百田澳门协议、中联油澳门协议及其项下拟进行交易之普通决议案已于二零零八年四月十四日上午十时三十分举行之股东特别大会上以投票方式获独立股东正式通过。本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司获委任并担任股东特别大会点票之监票人。

于股东特别大会日期，本公司有5,408,000,000 股已发行股份。林先生及其联系人士合共持有1,333,000,000 股股份，占本公司已发行股本约24.65%。林先生及其联系人士须放弃投票权，并确实已于股东特别大会上放弃投票批准百田澳门协议及中联油澳门协议之决议案。林先生及其联系人士以外之股东（即就百田澳门协议及中联油澳门协议有权出席股东特别大会并于会上投票赞成或反对批准百田澳门协议及中联油澳门协议之决议案之独立股东）持有合共4,075,000,000 股股份。

独立股东就于二零零八年四月十四日举行之股东特别大会上提呈以投票方式表决之普通决议案之投票表决结果载列如下︰

普通决议案 票数（占总有效票数之%） 总票数

赞成 反对

1. 批准百田澳门协议及其项下拟 1,753,860,000 股股份 0 股股份 1,753,860,000 股股份

进行之交易 (100%) (0%) (100%)

2. 批准中联油澳门协议及其项下 1,753,860,000 股股份 0 股股份 1,753,860,000 股股份

拟进行之交易 (100%) (0%) (100%)