[通函]百田石油建议授出发行及回购股份之一般授权；重选董事及股东周年大会通告

摘要

本公司谨订于二零零八年四月三日上午十时三十分假座香港湾仔告士打道151 号佳宁娜潮州酒楼一楼举行股东周年大会，召开大会通告载于本通函第15 至第19 页内。

本通函随附股东周年大会适用之代表委任表格。无论 阁下能否出席大会，务请将随附之代表委任表格按其印列之指示填妥，及尽快且无论如何最迟须于大会或其任何延续会议指定举行时间48 小时前送达本公司之香港股份过户登记分处标准证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东28 号金钟汇中心26 楼。填妥及交回代表委任表格後， 阁下仍可依愿亲身出席大会或其任何延续会议并于会上投票。

本通函旨在向 阁下提供有关将于股东周年大会上提呈之决议案之资料以及向 阁下提供股东周年大会通告。将于股东周年大会提呈之决议案包括有关建议授出发行授权、购回授权及扩大授权，以及重选董事之普通决议案。