百田石油董事会会议公布

百田石油国际集团有限公司（本公司）董事会（董事会）谨此公告，将于二零零八年二月五日星期二上午十一时三十分于香港干诺道中200号信德中心招商局大厦26楼2602室举行董事会会议，会议事项如下：

1．考虑并批准本公司及其附属公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之经番核末期业绩，及批准在创业板网站内刊登该末期业绩公告之稿本；

2．考虑，建议派付末期股息（如有）；

3．考虑暂停办理本公司股份过户登记手续（如有需要）；

4．考虑召开本公司股东周年大会；及

5．处理任何其他事项。