百田石油委任独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会成员

董事会谨此宣布，张晓宝先生获任为本公司独立非执行董事、董事会审核委员会及薪酬委员会成员，由二零零八年一月十六日起生效。

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委任独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会成员

百田石油国际集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）连同其附属公司谨此宣布，张晓宝先生（「张先生」）获任为本公司独立非执行董事、董事会审核委员会及薪酬委员会成员，由二零零八年一月十六日起生效。

张晓宝先生

张晓宝先生，50 岁，拥有长春地质学院地质系学士学位、中国科学院沉积学专业硕士学位及天然气地球化学专业博士学位。张先生于2004 年曾出任中国石油天然气总公司青海油田公司勘探开发研究院副总地质师。在近30 年的科研工作中，先後负责20 余项科研项目及发表30多篇论文。2006 年荣获国务院特殊津贴。

除出任本公司独立非执行董事外，张先生于本公司或其任何附属公司并无担任任何其他职位，而彼于紧接获委任为本公司执行董事日期前三年内，亦无于任何其他上市公司持有任何董事职务或其他主要委任。

张先生并无于本公司之股份或相关股份中拥有香港法例第571 章证券及期货条例第XV部所指之任何权益。彼与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控股股东概无关连（定义见香港联合交易所有限公司创业板（「创业板」）证券上市规则）。张先生并无与本集团任何成员公司订立任何服务合约及无固定任期。彼并无权收取任何酬金，惟有权享有各财政年度之花红，乃由董事会酌情及参考本集团于有关财政年度之业绩及表现厘定。彼须根据本公司之章程细则于本公司之下次股东大会上轮值告退及膺选连任。

除上文所披露者外，并无其他有关张先生获委任为本公司非执行董事之事宜须根据创业板上市规则第 17.50(2) 条第(h) 至(v) 段予以披露，亦无需要提呈本公司股东注意之其他事宜。

董事会谨藉此机会热烈欢迎张先生加盟本公司。