百田石油独立非执行董事及审核委员会及薪酬委员会成员之委任及辞任及合资格会计师之委任

董事会谨此宣布，陈志雄先生将辞任本公司独立非执行董事及董事会审核委员会及薪酬委员会成员以专注彼个人其他业务，由二零零七年十二月十二日起生效。

董事会欣然宣布，王燕辉先生及陈健昌先生将获委任为本公司独立非执行董事及审核委员会及薪酬委员会成员，由二零零七年十二月十二日起生效。

董事会亦宣布，钟明谚小姐将获委任为本公司合资格会计师，由二零零七年十二月十二日起生效。

-------------------------------------------------------------------------------------------

独立非执行董事及审核委员会及薪酬委员会成员之委任及辞任

百田石油国际集团有限公司连同其附属公司董事会谨此宣布，陈志雄先生将辞任本公司独立非执行董事及董事会审核委员会及薪酬委员会成员以专注彼个人其他业务，由二零零七年十二月十二日起生效。陈志雄先生已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜需要提呈本公司股东注意。

董事会欣然宣布，王燕辉先生（「王先生」）及陈健昌先生（「陈先生」）将获委任为本公司独立非执行董事及董事会审核委员会及薪酬委员会成员，由二零零七年十二月十二日起生效。陈先生亦将为董事会审核委员会及薪酬委员会主席。

陈志雄先生辞任及王先生及陈先生获委任後，本公司仅有两名独立非执行董事，不符合香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则第5.06 条之规定，而审核委员会亦仅有两名成员，不符合创业板上市规则第5.33 条之规定。董事会将尽快宣布委任新独立非执行董事及审核委员会新成员，惟无论如何将于创业板上市规则第5.06 及5.33 条所载之时限内宣布。

王燕辉先生

王燕辉先生（「王先生」） ，45 岁，持有哈佛大学公共管理硕士学位及西安交通大学管理学博士学位。彼为高级经济师，亦为西安交通大学兼职教授。王先生现为深圳市平安银行（前称深圳商业银行）副行长。

除出任本公司独立非执行董事外，王先生于本公司或其任何附属公司并无担任任何其他职位，而彼于紧接获委任为本公司独立非执行董事日期前三年内，亦无于任何其他上市公司持有任何董事职务或其他主要委任。

王先生并无于本公司股份或相关股份中拥有香港法例第571 章证券及期货条例第XV部所定义之任何权益。王先生与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控股股东（定义见创业板上市规则）概无关连。

陈健昌先生

陈健昌先生（「陈先生」），42 岁，拥有逾6 年会计及核数工作经验。陈先生毕业于香港城市大学，取得工商数量分析文学士学位及专业会计及资讯系统硕士学位。陈先生为英国特许公认会计师公会会员及香港会计师公会会员。

除出任本公司独立非执行董事外，陈先生于本公司或其任何附属公司并无担任任何其他职位，而彼于紧接获委任为本公司独立非执行董事日期前三年内，亦无于任何其他上市公司持有任何董事职务或其他主要委任。

陈先生并无于本公司股份或相关股份中拥有香港法例第571 章证券及期货条例第XV部所定义之任何权益。陈先生与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控股股东（定义见创业板上市规则）概无关连。

王先生及陈先生并无与本公司任何成员公司订立任何服务合约及无固定任期。彼等并无权收取任何酬金，惟有权享有各财政年度之花红，乃由董事会酌情及参考本公司于有关财政年度之业绩及表现厘定。彼等须根据本公司之章程细则于本公司之下次股东大会上轮值告退及膺选连任。

并无其他有关王先生及陈先生获委任为本公司独立非执行董事之事宜须根据创业板上市规则第17.50(2) 条第(h) 至(v) 段予以披露，亦无其他事宜需要提呈本公司股东注意。

合资格会计师之委任

董事会亦宣布，钟明谚小姐（「钟小姐」）将获委任为本公司合资格会计师，由二零零七年十二月十二日起生效。钟小姐，33 岁，为英国特许公认会计师公会会员。

一般事项

董事会谨藉此机会就陈志雄先生过去数年对本公司作出之宝贵贡献深表谢意，并热烈欢迎王先生、陈先生及钟小姐加入本公司。