建星环保纸品独立非执行董事及审核委员会成员辞任

董事会（「董事会」）谨此宣布，王爱国先生（「王先生」）已辞任本公司独立非执行董事及董事会审核委员会（「审核委员会」）成员作本身之事业发展，由二零零七年十一月七日起生效。

王先生辞任後，本公司仅有两名独立非执行董事陈志雄先生及温汉强先生，故不符合创业板上市规则第5.06 条之规定，而审核委员会亦仅有两名成员，不符合创业板上市规则第5.33 条之规定。董事会将尽快宣布委任新独立非执行董事及审核委员会新成员，惟无论如何将于创业板上市规则第5.06 及5.33 条所载之时限内宣布。

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独立非执行董事及审核委员会成员辞任

建星环保纸品控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）连同其附属公司谨此宣布，王爱国先生（「王先生」）已辞任本公司独立非执行董事及董事会审核委员会（「审核委员会」）成员作本身之事业发展，由二零零七年十一月七日起生效，而王先生已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任而需要本公司股东注意之事宜。

王先生辞任後，本公司仅有两名独立非执行董事陈志雄先生及温汉强先生，故不符合香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则（「创业板上市规则」）第5.06 条之规定，而审核委员会亦仅有两名成员，不符合创业板上市规则第5.33 条之规定。董事会将尽快宣布委任新独立非执行董事及审核委员会新成员，惟无论如何将于创业板上市规则第5.06 及5.33 条所载之时限内宣布。

一般事项

董事会谨藉此机会就王先生在任期内对本公司作出之贡献深表谢意。