独立非执行董事辞任

独立非执行董事辞任

百田石油国际集团有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，自二零二三年四月二十四日起，陈兆聪先生（「陈先生」）因个人业务计划已辞任独立非执行董事，并不再担任本公司薪酬委员会成员。

陈先生确认彼与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任之事宜须提请本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨藉此机会向陈先生就其任期内对本公司作出的宝贵贡献致以诚挚的感谢。

未遵守GEM上市规则

董事会进一步宣佈，于陈先生辞任后，本公司仅有两名独立非执行董事。独立非执行董事的人数及组成未能满足：(1)GEM上市规则第5.05(1)条项下的规定，该条要求董事会须包括至少三名独立非执行董事；及(ii)GEM上市规则第5.34条项下的规定，该条要求本公司成立一个由大多数独立非执行董事组成的薪酬委员会。

因此，董事会将尽力于实际可行情况下尽快及无论如何自二零二三年四月二十四日起三个月内物色合适候选人填补空缺，以确保本公司遵守GEM上市规则项下的规定。本公司将于适当时候刊发进一步公告。

暂停买卖

应本公司要求，本公司股份已于二零二三年四月三日(星期一)上午九时正起于香港联合交易所有限公司暂停买卖，持续暂停直至另行通知。

本公司股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。