东方汇财证券於二零一八年五月十八日举行之股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，於二零一八年五月十八日（星期五）举行之股东周年大会上，股东周年大会通告所载之该等决议案已以投票方式获股东正式通过为普通决议案。

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兹提述东方汇财证券国际控股有限公司（「本公司」）日期为二零一八年三月二十九日之通函（「通函」）及股东周年大会通告（「股东周年大会通告」），内容有关（其中包括）建议(a) 授出发行新股份及购回股份之一般授权；及(b) 重选董事。除本公告另有界定者外，本公告所用词汇与通函及股东周年大会通告所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，於二零一八年五月十八日（星期五）举行之股东周年大会上，股东周年大会通告所载之建议决议案（「该等决议案」）已以投票方式获股东正式通过为普通决议案。

本公司之香港股份过户登记分处，卓佳证券登记有限公司已获委任为於股东周年大会上负责点票之监票员。

於股东周年大会当日，已发行股份总数为432,000,000股，此乃赋予股东权利出席并投票赞成或反对该等决议案之股份总数。概无股东须根据香港联合交易所有限公司GEM（「GEM」）证券上市规则（「GEM上市规则」）就该等决议案放弃投票，亦无股份赋予股东权利出席股东周年大会惟须根据GEM上市规则放弃於会上投票赞成该等决议案。

股东周年大会投票结果

於二零一八年五月十八日（星期五）举行之股东周年大会上，该等决议案已全数以投票方式进行表决。有关该等决议案之各项投票结果如下：

普通决议案 股份数目

赞成（概约%） 反对（概约%）

1. 接纳及采纳本公司截至二零一七年十二月

三十一日止年度之经审核综合财务报表、董

事及独立核数师报告 173,524,275 (98.73%) 2,236,000 (1.27%)

2. 2.1 重选以下董事（各自为单独决议案）

2.1.1 张渝瑄女士为执行董事 173,524,275 (98.73%) 2,236,000 (1.27%)

2.1.2 李雅贞女士为执行董事 173,524,275 (98.73%) 2,236,000 (1.27%)

2.1.3 萧健伟先生为独立非执行董事 173,524,275 (98.73%) 2,236,000 (1.27%)

2.1.4 邓宗伟先生为独立非执行董事 173,524,275 (98.73%) 2,236,000 (1.27%)

2.2 授权董事会厘定董事酬金 173,524,275 (98.73%) 2,236,000 (1.27%)

3. 重聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为

核数师，并授权董事会厘定其酬金 173,524,275 (98.73%) 2,236,000 (1.27%)

4. 授予董事发行不多於20%新股份之一般授权 173,524,275 (98.73%) 2,236,000 (1.27%)

5. 授予董事购回本公司不多於10%股份之一般

授权 173,524,275 (98.73%) 2,236,000 (1.27%)

6. 藉加入购回股份之数目以扩大发行新股之

一般授权 173,524,275 (98.73%) 2,236,000 (1.27%)

附注： 上述表决的百分比乃按照於股东周年大会上亲身或由委派法团代表或受委代表进行表决的股东所持有的股份总数计算。

上述该等决议案内容仅属概要，全文载於股东周年大会通告。

由於有超过50%票数赞成各项该等决议案，故该等决议案已於股东周年大会上获股东正式通过为普通决议案。