东方汇财证券辞任董事会主席、辞任非执行董事及独立非执行董事、更改董事委员会组成以及更换授权代表及法律程序代理人

董事会宣布，由二零一七年六月三十日起，

(1) 林先生已辞任董事会主席、授权代表及法律程序代理人，惟仍继续担任本公司执行董事；

(2) 谢女士已辞任本公司非执行董事；

(3) 李先生已辞任本公司独立非执行董事以及本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自之主席及成员；及

(4) 本公司执行董事李女士已获委任为授权代表及法律程序代理人。

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东方汇财证券国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，由二零一七年六月三十日起：

辞任董事会主席、授权代表及法律程序代理人

林树松先生（「林先生」）已辞任(i)本公司董事会主席，惟仍继续担任本公司执行董事；(ii)本公司其中一名授权代表（「授权代表」）（就香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板（「创业板」）证券上市规则（「创业板上市规则」）之目的）；及(iii)本公司授权代表（「法律程序代理人」）（根据公司条例（香港法例第622章）代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之法律程序代理人），以投入更多时间从事其他业务事宜。

林先生已确认彼与董事会之间并无意见分歧，且概无有关上文所述其辞任之事宜需提呈联交所及本公司股东注意。

本公司将安排在可行情况下尽快选举新任董事会主席，以填补因林先生辞任主席而剩余之空缺。

辞任非执行董事

谢嘉佩女士（「谢女士」）已辞任本公司非执行董事，以投入更多时间於其他个人事宜。

谢女士已确认彼与董事会之间并无意见分歧，且概无有关其辞任之事宜需提呈联交所及本公司股东注意。

辞任独立非执行董事及更改董事委员会组成

由於李兆良先生（「李先生」）有意投入更多时间於个人事务，因此彼已辞任本公司独立非执行董事以及本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自之主席及成员。

李先生已确认彼与董事会之间并无意见分歧，且概无有关其辞任之事宜需提呈联交所及本公司股东注意。

李先生辞任後，本公司有两名独立非执行董事及两名审核委员会成员，人数低於三，未能达到创业板上市规则第5.05(1)条及5.28条项下之规定。董事会将根据创业板上市规则之规定，尽快委任合适人选填补该等空缺以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之新任主席。本公司将在适当情况下就有关委任作进一步公告。

更换授权代表及法律程序代理人

本公司现任执行董事李雅贞女士（「李女士」）已获委任为授权代表及法律程序代理人。

董事会谨此对李先生及谢女士於在任期间之贡献致以感谢，并对李女士担任新职务表示欢迎。