2024年5月30日举行之股东周年大会的表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Leading Holdings Group Limited 领地控股集团有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：6999） 2024年5月30日举行之股东周年大会的表决结果 兹提述领地控股集团有限公司（「本公司」）日期均为2024年4月25日的股东周年大会（「股东周年大会」或「大会」）通告（「股东周年大会通告」）及通函（「通函」）。 除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，股东周年大会已于2024年5月30日举行，股东周年大会通告所载之建议决议案（「决议案」）已获股东以投票表决方式正式通过。决议案的投票结果如下： 票数(%) 普通决议案#赞成反对 1.省览、考虑及采纳本公司截至2023年12月316897512500日止年度的经审核综合财务报表及本公司董(100%)(0%)事（「董事」）会报告与核数师（「核数师」）报告。 –1–票数(%) 普通决议案#赞成反对2. (a) 重选下列退任董事（就每名董事提呈独立决议案）： i. 刘玉辉先生为执行董事； 689751250 0 (100%)(0%) ii. 梁运星女士为独立非执行董事；及 689751250 0 (100%)(0%) iii. 罗莹女士为独立非执行董事。 689751250 0 (100%)(0%) (b) 授权董事会厘定董事之酬金。 689751250 0 (100%)(0%) 3.续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事6897512500会厘定其酬金。(100%)(0%) 4.授予董事一般授权，以配发、发行及买卖新6880102501741000股份或再出售库存股份（倘香港联合交易所(99.74759%)(0.25241%)有限公司证券上市规则允许），涉及最多本公司于大会日期已发行股份总数（不包括库存股份）之20%。 5.授予董事回购不超过于大会日期本公司已发6897512500 行股份（不包括库存股份）总数10%之本公司(100%)(0%)证券之一般授权。 6.待第4及5项决议案获通过后，按根据第5项6880102501741000 决议案所回购本公司股份总数，扩大根据第(99.74759%)(0.25241%) 4项决议案授予董事之授权。 –2–票数(%) 特别决议案#赞成反对 7.批准透过采纳本公司第三次经修订及重列组6897512500 织章程细则，对本公司现有第二次经修订及(100%)(0%)重列的组织章程细则作出修订。 #决议案全文载于通函。 于股东周年大会当日： (a) 本公司已发行股份总数为1026945000股股份，该等本公司股份总数赋予股东出席并于股东周年大会上就决议案表决的权利。 (b) 概无任何股份赋予股东出席股东周年大会的权利并须根据上市规则第 13.40条规定放弃就决议案投赞成票。 (c) 概无股东根据上市规则须于股东周年大会上就决议案放弃投票。 概无股东已于通函内表明彼等有意于股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃投票。 董事（即执行董事刘玉辉先生及罗昌林先生，以及独立非执行董事罗莹女士、梁运星女士及方敏先生）已亲身或通过电子方式出席股东周年大会。 本公司香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会之监票人，负责点票工作。 –3–就上述第1至6项各项普通决议案而言，由于超过一半票数表决赞成该等决议案，故所有该等决议案获正式通过为普通决议案。就上述第7项特别决议案而言，由于不少于四分之三票数表决赞成该决议案，故该决议案获正式通过为特别决议案。 承董事会命领地控股集团有限公司董事长刘玉辉香港，2024年5月30日于本公告日期，董事会成员包括执行董事刘玉辉先生及罗昌林先生，以及独立非执行董事罗莹女士、梁运星女士及方敏先生。 –4–