于2024年6月27日举行之股东周年大会的表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 a a a a a a a a GENOR BIOPHARMA HOLDINGS LIMITED 嘉和生物药业（开曼）控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：6998）于2024年6月27日举行之股东周年大会的表决结果 兹提述嘉和生物药业（开曼）控股有限公司（「本公司」）日期为2024年4月26日之通函（「该通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票表决结果 本公司于2024年6月27日（星期四）举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有列载于2024年4月26日的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）内的决议案 均以投票方式进行表决。投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.考虑及采纳截至2023年12月31日止年度本公司及1771731010 其附属公司的经审核综合财务报表及本公司董事(100.000000%)(0.000000%) 会报告及核数师（「核数师」）报告。 2. (a) 重选于铁铭先生为非执行董事。 175170601 2002500 (98.869749%)(1.130251%) (b) 重选冯冠豪先生为独立非执行董事。 175173101 2000000 (98.871160%)(1.128840%) (c) 重选陈文先生为独立非执行董事。 175084101 2089000 (98.820927%)(1.179073%) (d) 授权董事会厘定各董事的酬金。 175173101 2000000 (98.871160%)(1.128840%) 3.续聘罗兵咸永道会计师事务所为截至2024年12月1771731010 31日止年度核数师并授权董事会厘定其酬金。(100.000000%)(0.000000%) 1票数(%) 普通决议案赞成反对 4.授予董事一般及无条件授权以购回不超过本决议1751731012000000 案获通过当日本公司已发行股份总数10%的本公(98.871160%)(1.128840%)司股份。 5.授予董事一般及无条件授权以发行、配发及处理1750816012091500 不超过本决议案获通过当日本公司已发行股份总(98.819516%)(1.180484%) 数20%的本公司额外股份。 6.待第4及5项决议案获通过后，透过加入本公司所1750816012091500 购回之股份总数，扩大授予董事之一般授权以发(98.819516%)(1.180484%)行、配发及处理本公司股本中之额外股份。 票数(%)特别决议案赞成反对 7.批准建议修订本公司第七次经修订及重列组织章1751731012000000 程大纲及细则及采纳本公司第八次经修订及重列(98.871160%)(1.128840%)组织章程大纲及细则。 *决议案全文载于股东周年大会通告。 由于第1项至第6项普通决议案均获得大部分票数投票赞成，因此该等决议案已正式获通过为普通决议案。 由于第7项特别决议案均获得超过75%票数投票赞成，因此该决议案已正式获通过为特别决议案。 本公司于股东周年大会当日已发行股份总数为514063591股，乃相当于赋予其持有人权利出席股东周年大会并投票赞成或反对所有于股东周年大会上提呈的决议案之股份总数。本公司(a)并无持有库存股（包括于中央结算系统持有或存入的库存股）及(b)并无待注销且应排除在股东周年大会已发行股份总数之外的已购回股份。概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据上市规则第 13.40条所载须放弃投赞成票。 2概无股东须根据上市规则之规定于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。概无 股东于该通函中表明彼等有意就任何于股东周年大会上提呈的决议案投反对票或放弃投票。 本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票员。 董事郭峰博士、刘逸先生、冯冠豪先生及陈文先生亲身或以电子方式出席了股东 周年大会，而吕东博士、于铁铭先生及周宏灏先生因其他业务原因未能出席股东周年大会。 采纳第八次经修订及重列组织章程大纲及细则 第八次经修订及重列组织章程大纲及细则已获股东于股东周年大会上以特别决议 案形式批准，并于二零二四年六月二十七日生效。第八次经修订及重列组织章程大纲及细则全文将于联交所及本公司网站上刊载。 承董事会命 嘉和生物药业（开曼）控股有限公司郭峰博士行政总裁兼主席香港，2024年6月27日于本公告日期，董事会包括执行董事郭峰博士；非执行董事吕东博士、于铁铭先生及刘逸先生；及独立非执行董事周宏灏先生、冯冠豪先生及陈文先生。 3