关连交易采购设备

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.四川科伦博泰生物医药股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：6990）关连交易采购设备绪言 董事会谨此宣布，于2024年6月28日，本公司与科伦药业的全资附属公司科伦精准订立设备采购协议，据此，本公司（作为买方）同意采购而科伦精准（作为卖方）同意出售设备，代价为人民币6240004.12元（相当于约6837012.01港元）。 《上市规则》涵义 科伦精准为本公司控股股东科伦药业的全资附属公司。因此，根据《上市规则》 第14A章，科伦精准为本公司关连人士。因此，根据《上市规则》，采购构成本公司一项关连交易。 由于采购的最高适用百分比率（定义见《上市规则》）高于0.1%但低于5%，故采购须遵守《上市规则》第14A章项下的申报及公告规定，惟获豁免遵守独立股东批准规定。 鉴于董事刘革新先生因身兼科伦药业董事长及实际控制人而拥有重大权益，已就批准设备采购协议及采购的本公司董事会决议案放弃投票。鉴于董事葛均友博士、刘思川先生、赖德贵先生及冯昊先生因现任科伦药业董事及╱或高级管 理层及╱或股东而拥有重大权益，已就批准设备采购协议及采购的本公司董事会决议案放弃投票。除上述者外，概无其他董事于采购中拥有任何重大权益而须放弃投票。 1绪言 董事会谨此宣布，于2024年6月28日，本公司与科伦药业的全资附属公司科伦精准订立设备采购协议，据此，本公司（作为买方）同意采购而科伦精准（作为卖方）同意出售设备，代价为人民币6240004.12元（相当于约6837012.01港元）。 设备采购协议 设备采购协议的主要条款载列如下： 协议日期2024年6月28日 订约方(1)本公司（作为买方）；及 (2)科伦精准（作为卖方）。 标的事项本公司同意购买而科伦精准同意出售设备。 科伦精准支付的设备原购置成本为人民币6850405.72元（相当于约7505813.34港元）（含增值税）。设备于科伦精准的最新账目录得账面值人民币5522127.49元（相当于约6050453.05港元）。 代价根据设备采购协议，买卖设备的总代价为人民币6240004.12元（相当于约6837012.01港元），包括人民币5522127.49元（相当于设备的账面值）及增值税人民币717876.63元。代价须于完成设备安装及测试并通过买方的现场验收测试后以现金支付。 代价由本公司与科伦精准按正常商业条款经公平磋商厘定，并已参考设备的账面值及独立第三方供应商所售的同类设备的现行市价。 董事认为代价属公平合理。代价将由本公司的内部资源拨付。 2交付科伦精准须于设备采购协议日期起七(7)日内将设备交付至本公司的地址。 本公司及科伦精准须对设备进行开箱检查。倘设备未通过开箱检查，本公司可拒收设备且科伦精准须更换设备或于本公司要求的七(7)天内修复缺陷，否则科伦精准须于其后每日支付设备采购协议项下总代价的0.005%，直至缺陷得到修复为止。 开箱检查通过后，科伦精准应于其后五(5)个营业日内安装及测试设备并进行最终检查。倘设备未通过最终检查，科伦精准应在本公司提出要求后七(7)日内修复缺陷。 终止 倘科伦精准未能在(i)开箱验货后的七(7)日修复期届满后30日内，或(ii)在最终检查后本公司提出要求后七(7)日内修复设备缺陷，本公司有权终止设备采购协议。在此情况下，科伦精准根据设备采购协议须在终止后七(7)天内退还本公司支付的全部款项，并向本公司支付代价总额的20%。 保修科伦精准将提供自设备通过最终检查之日起十二(12)个月的保修期。 订约方资料 本公司为一家生物制药公司，主要从事肿瘤学、免疫学及其他治疗领域的新药研发、制造及商业化。 科伦精准为一家生物科技公司，主要从事医学研究、细胞技术研发和应用、人体基因诊断及治疗技术开发。科伦精准为本公司控股股东科伦药业的全资附属公司，而科伦药业主要从事静脉注射液产品及抗生素中间体的制造，于深圳证券交易所上市（股票代码：002422）。截至本公告日期，董事刘革新先生为科伦药业的实际控制人。 3进行交易事项的理由及裨益 研发是本集团业务发展的重要组成部分，本集团不断寻求提升内部研发能力。科伦精准出售设备为本集团的采购提供了一个恰当时机，且本集团已采购大量实验室及桌面设备，用于加强现有研发能力及改善日常营运效率。设备不仅符合本集团的研发需求，运行良好，而且与本集团现有的研发设备兼容，一经安装便可供本集团使用，无需进行重大修改。此外，采购的设备数量庞大，使本集团能够更大规模地解决研发需求，且较向多名第三方供应商分别采购相同设备更为方便及更具成本效益。此外，本集团在采购、安装及测试设备过程中将受益于科伦精准的专业知识及资源。通过完成本次采购，本集团的研发能力将会增强，最终将有助于本集团药物研发计划及商业化目标的持续推进。 经考虑上述因素，董事（包括独立非执行董事）认为设备采购协议的条款属公平合理，其项下的交易乃于本集团日常及一般业务过程中按正常商业条款进行，且符合本公司及其股东的整体利益。 《上市规则》涵义 科伦精准为本公司控股股东科伦药业的全资附属公司。因此，根据《上市规则》第 14A章，科伦精准为本公司关连人士。因此，根据《上市规则》，采购构成本公司一项关连交易。 由于采购的最高适用百分比率（定义见《上市规则》）高于0.1%但低于5%，故采购须遵守《上市规则》第14A章项下的申报及公告规定，惟获豁免遵守独立股东批准规定。 鉴于董事刘革新先生因身兼科伦药业董事长及实际控制人而拥有重大权益，已就批准设备采购协议及采购的本公司董事会决议案放弃投票。鉴于董事葛均友博士、刘思川先生、赖德贵先生及冯昊先生因现任科伦药业董事及╱或高级管理层 及╱或股东而拥有重大权益，已就批准设备采购协议及采购的本公司董事会决议案放弃投票。除上述者外，概无其他董事于采购中拥有任何重大权益而须放弃投票。 4释义 「董事会」指本公司董事会 「本公司」指四川科伦博泰生物医药股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限公司，其股份于香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号：6990） 「关连人士」指具有《上市规则》赋予该词的涵义 「控股股东」指具有《上市规则》赋予该词的涵义 「董事」指本公司董事 「设备」指本公司拟根据设备采购协议向科伦精准采购的设备，包括约250台实验及桌面设备，如医疗低温箱、生物安全柜、离心机、液氮罐、细胞计数仪、消毒 器、培养箱、干燥箱、医用秤、真空泵、电泳仪、 移液管及移液管控制器、漩涡混合器、倒置显微 镜、电热罐、色谱仪、打印机及笔记本电脑 「设备采购协议」指本公司（作为买方）与科伦精准（作为卖方）就买卖设备而订立的日期为2024年6月28日的设备采购协议 「本集团」指本公司及其附属公司 「科伦药业」指四川科伦药业股份有限公司，一家于深圳证券交易所上市的公司（股票代码：002422），为本公司的控股股东 「科伦精准」指成都科伦精准生物科技有限公司，一家于中国注册成立的有限公司，为科伦药业的全资附属公司「《上市规则》」指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经不时修订） 5「中国」指中华人民共和国，就本公告而言，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾 「采购」指本公司根据设备采购协议的条款及条件采购设备 「人民币」指中国法定货币人民币 「股份」指本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股 「股东」指股份持有人 「附属公司」指具有《上市规则》赋予该词的涵义 「%」指百分比 就本公告而言及仅供说明用途，人民币兑换为港元按汇率人民币0.91268元兑1港元计算。概不表示人民币金额可以或将会按所示汇率兑换或在任何情况下兑换。 承董事会命四川科伦博泰生物医药股份有限公司董事长兼非执行董事刘革新香港，2024年6月28日于本公告日期，董事会包括董事长兼非执行董事刘革新先生；执行董事葛均友博士；非执行董事刘思川先生、赖德贵先生、冯昊先生、曾学波先生及李东方先生；及独立非执行董事郑强博士、涂文伟博士、金锦萍博士及李越冬博士。 6