2024年股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY & FACILITIES MANAGEMENT GROUP LIMITED卓越商企服务集团有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：6989） 2024年股东周年大会投票结果 于卓越商企服务集团有限公司（「本公司」）于2024年6月12日（星期三）举行之股东 周年大会（「股东周年大会」），所有载于日期为2024年4月29日之股东周年大会通告之建议决议案均已经过投票方式表决。除文义另有所指外，本公告所用词汇与本公司日期为2024年4月29日之通函（「该通函」）所界定者具相同涵义。 本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会担任监票人。 于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为1220348000股，该等股份之持有人有权出席股东周年大会并于会上投票。概无任何股东于股东周年大会就任何建议决议案投票受到任何限制。概无任何股东根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条须于股东周年大会就任何建议决议案放弃投票。概无任何股份赋予持有人权利出席股东周年大会但根据上市规则 第13.40条不得于会上投票赞成任何建议决议案。概无任何股东于通函中表示有意投票反对于股东周年大会提呈的任何建议决议案或放弃就该等决议案投票。所有董事出席了股东周年大会。 –1–于股东周年大会提呈的所有决议案投票结果如下： 投票数目(%)普通决议案赞成反对 1.省览及采纳截至2023年12月31日止年度之894213009541000经审核综合财务报表与本公司董事（「董(99.94%)(0.06%)事」）会报告及核数师报告。 2.审议、批准及宣派截至2023年12月31日止8947540090 财政年度的末期股息每股普通股6.82港(100.00%)(0.00%)仙。 3. (i) 重选杨志东先生为执行董事。 894754009 0 (100.00%)(0.00%) (ii) 重选郭莹女士为非执行董事。 880339000 14415009 (98.39%)(1.61%) (iii) 重选王银虎先生为非执行董事。 894737000 17009 (100.00%)(0.00%) (iv) 重选崔海涛教授为独立非执行董事。 894754009 0 (100.00%)(0.00%) (v) 重选甘志成先生为独立非执行董事。 894196000 558009 (99.94%)(0.06%) (vi) 授权董事会厘定董事薪酬。 894754009 0 (100.00%)(0.00%) 4.续聘毕马威会计师事务所为核数师并授89473700017009 权董事会厘定其薪酬。(100.00%)(0.00%) 5.授予董事一般授权以发行不超过本公司87827700016477009 已发行股份总数目20%的本公司新股份。(98.16%)(1.84%) 6.授予董事一般授权以购回不超过本公司8947540090 已发行股份总数目10%的本公司股份。(100.00%)(0.00%) 7.借由加上购回股份数量以扩大发行新股8914660003288009份之一般授权。(99.63%)(0.37%)–2–由于超过50%投票赞成决议案，因此所有建议决议案均获正式通过为本公司普通决议案。 承董事会命卓越商企服务集团有限公司董事长李晓平香港，2024年6月12日于本公告日期，执行董事为李晓平先生及杨志东先生；非执行董事为郭莹女士及王银虎先生；及独立非执行董事为崔海涛教授、甘志成先生及刘晓兰女士。 –3–