委任独立非执行董事及审核委员会组成变动

委任独立非执行董事

乐享互动有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,叶仁明先生(「叶先生」)已获委任为独立非执行董事及董事会审核委员会(「审核委员会」)成员,由2020年12月18日起生效。

叶先生目前是一家专注于咨询和选择性投资的家族办公室-DaunConsultingSingaporePteLtd的首席执行官和董事总经理。自2019年12月14日至今,叶先生担任箩筐技术公司(一间于纳斯达克上市的公司;股票代号:LKCO)的独立董事。自2001年2月至今,叶先生担任新加坡金融市场协会(ACI)的执行委员会委员,且2008年及2009年担任其名誉秘书,于2019年及2020年现担任其司库。1996年4月至2008年4月,叶先生担任德意志银行董事总经理,期间同时担任亚洲新兴市场部门联合负责人。叶先生还曾担任德意志银行新加坡的分支机构-德意志银行国际亚洲的董事会董事。叶先生亦曾代表德意志银行参加了由新加坡金融管理局(MonetaryAuthorityofSingapore)赞助的新加坡外汇市场委员会(SingaporeForeignExchangeMarketCommittee),并是市场发展小组委员会的活跃会员。1988年4月至1996年4月,叶先生任职于新加坡花旗银行,以此正式进入投资银行行业,并在此升任为副总裁。叶先生于1988年7月获得新加坡国立大学的理学学士学位,主修数学与经济学专业。

叶先生已与本公司订立委任函,任期自2020年12月18日起计至本公司下届股东大会为止,届时可于下届股东大会上重选连任。此后须根据本公司章程细则于本公司股东週年大会上轮值退任及重选连任。叶先生将有权收取董事袍金每年120,000港元,该金额乃由董事会参考彼于本公司之职责及现行市场价格釐定。

除上文所披露者外,就董事于作出一切合理查询后所知、所悉及所信,于本公告日期,叶先生概无(i)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(后两者定义分别见香港联交所证券上市规则(「上市规则」))有任何其他关係;(ii)于本公司股份中拥有任何其他香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之权益;(iii)于过去三年在其证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司中担任任何其他董事职务;及(iv)于本公司或其附属公司的其他成员公司担任其他职务。

除上文所披露者外,就董事于作出一切合理查询后所知、所悉及所信,概无其他有关委任叶先生的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无其他事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨此热烈欢迎叶先生加入董事会。

审核委员会组成的变动

董事会谨此宣佈,自2020年12月18日起,叶先生获委任为审核委员会成员。