2024年6月28日举行之股东周年大会之投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 TOMO HOLDINGS LIMITED万马控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司） (股份代号：6928) 2024年6月28日举行之股东周年大会之投票结果 兹提述万马控股有限公司（「本公司」）日期为2024年5月30日之通函（「原通函」）及 股东周年大会通告（「原股东周年大会通告」），以及本公司日期均为2024年6月12日的补充通函（连同原通函统称「通函」）及股东周年大会补充通告（连同原股东周年大会通告统称「股东周年大会通告」）。 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，于本公司的股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有提呈的决议案（「该等决议案」）（载列于股东周年大会通告内）已获本公司股东（「股东」）以投票表决方式正式通过为普通决议案。除另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 于股东周年大会上提呈之该等决议案之投票结果如下： 投票数(%) 普通决议案（附注）赞成反对 1.省览、考虑及批准本公司截至2023年122306170000月31日止年度的经审核财务报表、本公(100%)(0%)司董事会报告及核数师报告 2. (i) 重选郑伟禧先生为本公司独立非执 230617000 0 行董事(100%)(0%) (ii) 重选林至颕先生为本公司独立非执 230617000 0 行董事(100%)(0%) (iii) 重选李佳瑶女士为本公司独立非执 230617000 0 行董事(100%)(0%) –1–投票数(%) 普通决议案（附注）赞成反对 3.授权本公司董事会厘定董事截至2024年2306170000 12月31日止年度的酬金(100%)(0%) 4.续聘上会栢诚会计师事务所有限公司为2306170000 本公司核数师，并授权本公司董事会厘(100%)(0%)定核数师之来年酬金 5.授予本公司董事一般授权，发行不超过2306170000 本公司已发行股份总数20%的本公司新(100%)(0%)股份 6.授予本公司董事一般授权，购回不超过2306170000 本公司已发行股份总数10%的本公司股(100%)(0%)份 7.扩大授予本公司董事配发、发行及处理2306170000 相当于本公司已购回股份总数的本公司(100%)(0%)额外股份的一般授权 附注：该等决议案的全文载列于股东周年大会通告。 由于超过50%票数赞成所有该等决议案，故所有该等决议案于股东周年大会上获正式通过为本公司普通决议案。 于股东周年大会日期： (a) 已发行及赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所 有该等决议案之股份总数：450000000股股份。 (b) 根据上市规则第13.40条所载，赋予持有人权利出席股东周年大会惟须于会上放弃投赞成票之股份总数：无。 (c) 概无股东于通函中表示彼等有意于股东周年大会上就任何该等决议案投赞成票或投反对票。 (d) 概无股东须根据上市规则于股东周年大会上就任何该等决议案放弃投票。 – 2 –(e) 任何股东于股东周年大会上就任何该等决议案进行投票时，未受任何限制。 (f) 本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票人。 (g) 子辰先生、蔡丹义先生、郑伟禧先生、林至颕先生及李佳瑶女士以电子方式出席股东周年大会。 承董事会命万马控股有限公司执行董事子辰香港，2024年6月28日于本公告日期，董事会成员包括： 执行董事：子辰先生 非执行董事：蔡丹义先生 独立非执行董事：郑伟禧先生林至颕先生李佳瑶女士 –3–