联席公司秘书辞任

上坤地产集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，陆石媛女士（「陆女士」）因工作安排变动原因而辞任本公司之联席公司秘书（「公司秘书」），自二零二二年九月二十日起生效。陆女士辞任后将继续担任本公司副总裁。

陆女士已确认与董事会并无意见分歧，亦无其他有关其辞任的事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

兹提述本公司获联交所先前豁免严格遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.28条及第8.17条的规定委任陆女士为联席公司秘书，豁免期自二零二二年六月二十八日（即何燕群女士（「何女士」）获委任为联席公司秘书之日）起计至二零二三年十一月十六日，前提条件是委任何女士为联席公司秘书协助陆女士履行公司秘书职能（「该先前豁免」）。该先前豁免的相关详情已于本公司日期为二零二二年六月二十八日的公告内披露。该先前豁免随着陆女士之辞任而被撤销。

陆女士辞任后，另一名联席公司秘书何女士，作为具备上市规则第3.28条规定的公司秘书资格及经验的人士，将留任并担任唯一公司秘书。陆女士将继续作为何女士在本公司的主要联络人。

董事会谨此感谢陆女士于联席公司秘书任期内为本公司所作之宝贵努力及贡献。