自愿公告 - 续会之最新发展

兹提述联众国际控股有限公司(「本公司」)日期为二零二二年七月二十四日的公告(「该公告」),内容有关(其中包括)股东周年大会投票结果及延期。除另有界定外,本公告所用词汇具有该公告所界定的相同涵义。

近期,鉴于本公司部分董事之任期到期、董事会改选以及本公司收到了多名股东提出的要求及建议,包括提名、改选、罢免、增补董事等事项,截至目前合计收到16名董事人选的提名建议(包括被罢免的本公司前董事高宏先生、被罢免的本公司前董事傅强女士、体育之窗文化股份公司(根据截至本公告日期最新的权益披露表格,其通过间接全资持有的亮智控股有限公司持有本公司约27%的股份)之CFO李强女士及本公司前总裁张鹏先生等)。

本公司已于今日召开董事会,特别探讨该等16名董事提名的合法及合理性,以及该等董事作为董事的合适性,本公司将进一步评估及审核该等提名信息的完整性以及是否符合本公司章程及相关法律法规的规定。若该等董事提名符合前述条件,本公司将按相关规定召开股东特别大会由全体股东进行审议及选任。

诚如该公告所述,本公司续会原订于二零二二年八月下旬或前后举行。鉴于前述董事提名及改选等事宜,本公司董事会拟将续会与前述股东特别大会(若需)合併召开。本公司正在制备续会与前述股东特别大会合併召开之有关事宜及文件,亦在积极与相关股东进行沟通,探讨一条可以最大程度地满足最多数股东的要求及本公司正常健康发展之需要的路径,且以公平、公正、公开、合法及有效的方式为本公司带来真正有价值的董事人选。据此,初步拟定,合併的股东大会(包括续会及前述股东特别大会)将拟于二零二二年九月中旬召开。本公司将按期另行发佈合併股东大会(包括续会及前述股东特别大会)的通知、通函及代表委任表格。敬请期待。