于二零二四年六月十四日举行之股东周年大会的投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 KANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED康利国际控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：6890）于二零二四年六月十四日举行之股东周年大会的投票表决结果 谨此提述康利国际控股有限公司(「本公司」)日期为二零二四年四月二十六日之 通函(该「通函」)。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具相同涵义。 股东周年大会的投票结果 本公司董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布，于本公司二零二四年四月二十六日股东周年大会(「股东周年大会」)通告内提呈之所有决议案已于二零二四年 六月十四日举行的股东周年大会上获本公司股东(「股东」)以投票方式进行表决通过为普通决议案。有关于股东周年大会上被提议的所有决议案之点票表决结果如下： 股份数目（概约百分比）普通决议案赞成反对 1.审议并采纳截至2023年12月31日止年度本公司4112600000 及其附属公司(「本集团」)的经审核综合财务(100%)(0%) 报表、董事会报告及本公司核数师(「核数师」)报告。 2.1.1重选张志洪先生为执行董事。4112600000 (100%)(0%) 2.1.2重选陆小玉女士为执行董事。4112600000 (100%)(0%) 2.1.3重选刘英杰先生为独立非执行董事。4112600000 (100%)(0%) 2.2授权董事会厘订董事酬金。4112600000 (100%)(0%)3.续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师并授4112600000 权董事会厘定其酬金。(100%)(0%) 4.向董事授予一般授权，以发行不多于通过本决4112600000 议案当日本公司已发行股本20%的新股份。(100%)(0%) 5.向董事授予一般授权，以购回不多于通过本决4112600000 议案当日本公司已发行股本10%的本公司股份。(100%)(0%) 6.扩大向董事授出的一般授权，以配发及发行本4112600000 公司股本中的新股份，所扩大数目为本公司购(100%)(0%)回股份的总数。 由于第1至6项普通决议案均获超过50%的票数赞成，因此所有决议案均获股东于股东周年大会上正式通过为普通决议案。 于股东周年大会日，本公司已发行股份数目为606252000股，即有权让持有人出席股东周年大会及于大会上投票赞成或反对决议案的股份总数。概无股东有权出席股东周年大会而仅可于会上就决议案投反对票。概无股份赋予权利出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃投赞成票，亦无股东依据上市规则之规定须放弃投票。 概无就任何股东于股东周年大会上就任何提呈的决议案投票而制定任何限制。 概无任何股东已于通函内呈列彼等于股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票的意向。 所有董事亲身或以电子方式出席股东周年大会。本公司之香港股份过户及登记分处卓佳证券登记有限公司已获委任为股东周年大会点票时之监票人。 承董事会命康利国际控股有限公司主席刘萍香港，二零二四年六月十四日于本公告日期，本公司董事会成员包括五名执行董事，为梅泽锋先生、刘萍女士、张志洪先生、陆小玉女士及许潮先生；以及三名独立非执行董事，为刘英杰先生、曹成先生及杨广先生。