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公告非执行董事变更

2020-09-22 00:00:00

中国银河证券股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,因工作安排调整,张天犁先生已辞任本公司非执行董事、战略发展委员会委员、审计委员会委员及合规与风险管理委员会委员职务,自2020年9月22日起生效。张天犁先生已确认,其与董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关其辞任之其他事项须提请本公司股东注意。本公司对张天犁先生任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。

董事会进一步宣佈,于2020年9月22日,董事会审议通过了本公司控股股东中国银河金融控股有限责任公司提名杨体军先生为本公司第三届董事会非执行董事的议案。该议案需提交本公司股东大会审议批准。

杨体军先生的履历详情载列如下:

杨体军,男,1966年6月出生,自2019年4月至今,担任中国财政部(「财政部」)辽宁监管局党组书记、局长,以及财政部大连监管局党组书记、局长。杨先生于1988年7月至1995年1月,历任财政部驻吉林省财政厅中企处科员、副主任科员;1995年1月至2002年11月,历任财政部驻吉林专员办办公室副主任科员、办公室主任科员、综合处副处长、业务二处处长;2002年11月至2006年1月,担任财政部驻吉林专员办党组成员、专员助理;2006年1月至2012年8月,担任财政部驻吉林专员办党组成员、副监察专员;2012年8月至2015年8月,担任财政部驻甘肃专员办党组书记、监察专员;2015年8月至2016年5月,担任财政部驻辽宁专员办党组书记、监察专员;2016年5月至2019年4月,担任财政部驻辽宁专员办党组书记、监察专员,财政部驻大连专员办党组书记、监察专员。杨先生于1988年7月毕业于吉林财贸学院计划统计系,获经济学学士学位,并于2007年12月毕业于吉林大学商学院数量经济学专业,获经济学博士学位。杨先生为注册会计师。

杨先生将与本公司订立董事委任函,其任期自股东大会批准之日起直至第三届董事会届满时为止,任期届满可以连选连任。杨先生将不在本公司收取任何董事袍金或薪酬。

除上文所披露者外,杨先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务,没有在本公司或其任何附属公司担任任何其他职务,与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东概无任何关係。杨先生不持有证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所指本公司任何股份权益。

此外,杨先生之提名并没有任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条的规定而须予披露的资料,亦没有任何须提请本公司股东注意的事项。