意见反馈

执行董事、联席公司秘书及授权代表的变更、首席财务官的辞任及委任财务总监

2020-04-27 00:00:00

执行董事、首席财务官、联席公司秘书及授权代表的辞任

海底捞国际控股有限公司(「 本公司」,连同其所有附属公司,或倘文义需要,就本公司成为其现时附属公司的控股公司前的期间而言,该等附属公司所营运的业务,统称「 本集团」)董事(「 董事」)会(「 董事会」)谨此宣佈,佟晓峰先生(「 佟先生」)已提呈辞任本公司执行董事、首席财务官、联席公司秘书及授权代表,以分配更多时间陪伴家人,自 2020年4月 27日起生效。

佟先生已向董事会确认,其与董事会并无任何分歧,亦无有关其辞任的其他事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨藉此机会对佟先生于本公司任职期间所作出的宝贵贡献表示感谢。

委任执行董事

董事会宣佈周兆呈先生(「周先生」)已获委任为执行董事,自 2020年4月 27日(「委任日期」)起生效。周先生的履历详情如下:

周兆呈先生, 47岁,于2018年4月 3日获委任为本公司首席战略官。彼负责协助首席执行官制定发展战略并负责本集团法务、品牌及公共关係。周先生亦担任 YingHai Holdings Pte. Ltd.及北京瀛海智慧自动化科技有限公司的董事。彼富有企业管理及媒体关係经验。

周先生于1994年9月至1997年6月任《经贸导报》记者, 1997年6月至1998年7月任《新华日报》记者。周先生于1999年9月至2016年12月历任新加坡联合早报高级编辑、副编辑主任、早报网主编及联合早报助理副总裁(新兴业务)。彼亦于2009年4月至2015年10月任《联合早报》《新汇点》主编。 2017年1 月至2018年3月,周先生任Singapore Press Holdings(一间于Singapore Exchange Limited上市的公司,股份代号: T39)新兴市场副总裁。周先生亦分别于2017年6月至2018年3月及2017年 7月至 2018年 3 月任创文国际有限公司及 ZBJ-SPH私人有限公司董事。周先生自 2012年9月起任南洋理工大学南洋公共管理研究院兼任助理教授及副教授及自2014年 9月起任广东外语外贸大学新闻与传播学院客座教授。彼亦于2011 年 1 月至2011 年7月任杜克大学Sanford公共政策学院( Sanford School of Public Policy ofDuke University)媒体研究员。周先生目前亦任新加坡江苏会会长及新加坡中华总商会常务董事。

周先生于1994年6月取得南京师范大学中国古典文献学学士学位,于2000年6月取得新加坡国立大学汉学研究硕士学位及于2007年1 月取得新加坡南洋理工大学哲学博士学位。

周先生已与本公司订立服务合约。其服务合约的初始期限为自其获委任为董事之日起计为期三年,或直至委任日期起计本公司第三次股东週年大会(以较早者为准),且须按本公司组织章程细则的规定膺选连任,直至根据服务合约的条款及条件或由其中一方向另一方提前不少于30天发出书面通知予以终止为止。根据服务合约,周先生有权收取董事袍金每年人民币2.4百万元。本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)及董事会不时参考现行市场水平及其职责及表现对周先生的薪酬进行年度审阅。

周先生任期仅至本公司即将召开的股东週年大会,惟根据本公司组织章程细则符合资格并可于该大会上膺选连任。一份载有(其中包括)有关上述提名的资料及股东週年大会补充通告的补充通函将尽快寄发予本公司股东。

于本公告日期,周先生被视为于其配偶所持有的本公司 111,000股股份中拥有权益(定义见证券及期货条例第XV部)。

周先生确认,除以上披露者外,截至本公告日期,其(i)概无于本公司或其附属公司担任任何其他职位,于过往三年内概无于证券在香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职位; (ii)与任何董事、本公司高级管理层、主要股东或控股股东(定义见联交所证券上市规则(「上市规则」))之间概无任何关係;及(iii)概无于本公司或其相联法团的任何股份、相关股份或债权证(定义见香港法例第571 章证券及期货条例第XV部)中拥有或被视为拥有任何权益或淡仓。

除上文所披露者外,概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条的任何规定予以披露,亦无有关周先生之委任的其他事项须提请本公司股东垂注。

董事会谨此欢迎周先生加入成为董事会成员。

委任财务总监

董事会宣佈李朋先生(「李先生」)已获委任为本公司财务总监,自 2020年4月 27日起生效。李先生的履历详情如下:

李朋先生, 39岁,于2014年加入本集团,历任本公司财务管理部共享中心高级经理及海外财务高级经理。彼于财务及会计领域具备丰富知识,拥有逾18年经验。

于加入本集团前,李先生在消费行业众多大型公司担任多个职位。于2002年3 月至 2012年 3 月,李先生于中粮可口可乐饮料(陕西)有限公司(前称西安中萃可口可乐饮料有限公司)历任会计师、分公司财务经理及中心控制经理。于2012年4月至2014年1 月,彼担任百威(中国)销售有限公司北京分公司财务经理。

李先生于2018年9月获得西安交通大学会计学(在线课程)学士学位。彼拥有中国注册会计师的资质,现为中国注册会计师协会的非执业会员。

董事会谨此欢迎李先生就任新职。

委任联席公司秘书

董事会进一步宣佈,周先生亦获委任为联席公司秘书。

根据上市规则第 3.28条及第 8.17条,本公司必须委任一名公司秘书,该名人士必须为联交所认为在学术或专业资格或有关经验方面足以履行公司秘书职责的人士。

周先生现时并不具备上市规则第 3.28条及第 8.17条规定之有关经验。本公司已向联交所申请严格遵守上市规则第 3.28条及第 8.17条项下规定的豁免(「豁免」)。周先生的委任受限于联交所授出的豁免及本公司将适时作出进一步公告。

授权代表的变更

本公司进一步宣佈,周先生亦获委任为本公司授权代表,自 2020年4月 27日起生效。