意见反馈

首席战略官及首席运营官(香港、澳门、台湾及海外)辞任,董事调任及联席公司秘书及授权代表变更

2022-12-30 00:00:00

首席战略官及首席运营官(香港、澳门、台湾及海外)辞任,董事调任及联席公司秘书及授权代表变更 兹提述海底捞国际控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)日期为2022年7月11日、2022年7月13日、2022年12月5日及2022年12月15日的公告,内容有关本公司将Super Hi International Holding Ltd(. 特海国际控股有限公司,「特海」)股份分拆并于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板独立上市(「特海上市」)。特海上市已通过本公司向其股东(「股东」)实物分派其持有的所有特海股份以介绍上市方式于2022年12月30日完成。 鉴于特海上市,本公司董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣布以下管理层调整。 首席战略官、联席公司秘书及授权代表辞任及董事调任 董事会宣布,周兆呈先生(「周先生」)已自2022年12月30日起辞任本公司首席战略官、联席公司秘书及授权代表职务。同日,周先生亦从执行董事调任为本公司非执行董事。周先生担任特海的执行董事、董事会主席兼首席执行官。 尽管周先生不再负责本公司的日常管理,但其仍为非执行董事,可就制定本集团整体公司策略、目标及方向向董事会提供建议及分享其宝贵的专业知识,提供商业决策的战略建议,以促进本集团的商业成功。 首席运营官(香港、澳门、台湾及海外)辞任 董事会宣布,王金平先生(「王先生」)自2022年12月30日起辞任本公司首席运营官(香港、澳门、台湾及海外)职务。王先生担任特海的执行董事及首席运营官。 周先生及王先生已各自向董事会确认,其与董事会并无任何意见分歧,亦无有关其辞任的事宜须提请股东或联交所垂注。 委任新联席公司秘书及授权代表 董事会进一步宣布,本公司执行董事兼财务总监李朋先生(「李先生」)自2022年12月30日起获委任为本公司联席公司秘书及授权代表。有关李先生的履历详情请参阅本公司日期为2022年4月26日的2021年年度报告。 根据上市规则第3.28条及第8.17条,本公司必须委任一名公司秘书,该名人士必须为联交所认为在学术或专业资格或有关经验方面足以履行公司秘书职责的人士。李先生并不具备上市规则第3.28条及第8.17条所规定的相关资格。本公司已向联交所申请豁免(「豁免」)严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的规定。董事会宣布,联交所已按以下条件授出豁免,自李先生获委任为联席公司秘书之日起为期三年有效(「豁免期」): (i) 李先生将于豁免期获苏淑仪女士(「苏女士」)协助,而苏女士具备上市规则规定的所有必要资格; (ii) 本公司须于豁免期末之前,证明并寻求联交所确认李先生于豁免期内获得苏女士的协助后已具备上市规则第3.28条所规定的有关经验并能够履行公司秘书的职能,毋须再获得豁免;及(iii) 本公司将以公告的方式披露豁免详情。 豁免仅适用于李先生的委任,且倘本公司严重违反上市规则,豁免将撤销。联交所可于本公司情况出现变动时,撤回或修改豁免。 董事会谨借此机会对周先生及王先生于彼等各自任职期间对本公司作出的宝贵贡献表示感谢并热烈欢迎李先生担任本公司的联席公司秘书兼授权代表的新职务。