委任独立非执行董事

兹提述指尖悦动控股有限公司(「本公司」)于二零一九年十二月十二日作出的公告,内容有关杜戈阳先生辞任本公司独立非执行董事。

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,柳建华博士(「柳博士」)已获委任为本公司独立非执行董事及审核委员会成员,自二零二零年一月十三日起生效。

柳博士的履历详情载列如下。

柳博士,39岁,分别于二零零二年六月及二零零五年六月获中国江西省南昌大学颁授管理学学士学位及硕士学位,后于二零零八年六月毕业于中国广州中山大学,获颁授管理学博士学位。于二零一零年一月,彼获中山大学授予优秀博士后称号。柳博士于教育行业拥有逾十年经验。柳博士自二零一三年六月起为中山大学金融系的研究生导师。彼亦分别自二零一六年六月及十月起为中山大学岭南学院金融系的副教授及副主任。彼于二零一三年获中国财政部选为全国会计领军(后备)人才(学术类)之一。

柳博士亦拥有两年上市公司相关专业会计经验。柳博士自二零一七年九月起担任广州鹏辉能源科技股份有限公司(于深圳证券交易所创业板上市(股份代号:300438))的独立非执行董事、自二零一九年四月起担任中国电器科学研究院有限公司(于上海证券交易所上市(股份代号:688128))的独立非执行董事,以及自二零一九年六月起担任思考乐教育集团(于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市(股份代号:1769))的独立非执行董事。彼亦为广州若羽臣科技股份有限公司(于二零一七年十月在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并向深圳证券交易所提交上市申请)的独立非执行董事。

本公司已与柳博士订立委任函,自二零二零年一月十三日起计为期三年,惟须根据本公司组织章程细则于本公司股东週年大会上轮席退任及重选连任。根据服务协议,柳博士将有权收取年薪200,000港元,有关薪酬乃由董事会参考彼之职务及职责以及现行市价后釐定。

除上文所披露者外,柳博士确认,彼并无于过去三年内在香港联交所及╱或海外上市的其他公司担任任何董事职务及╱或任何其他主要任命及持有任何其他专业资格。彼与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东并无任何关係,亦无于本集团担任其他主要职位,且并无于本公司或其任何相联法团的任何股份、相关股份或债权证中拥有任何须根据证券及期货条例第XV部作出披露的权益。

于本公告日期,柳博士确认,彼已符合香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.13条所载的独立标准。除本公告所披露者外,董事会并不知悉与委任柳博士相关的任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定作出披露。于柳博士获委任为独立非执行董事及审核委员会成员后,本公司已遵守上市规则第3.10(1)及3.21条有关独立非执行董事及本公司审核委员会最少成员组成的规定。

董事会谨此欢迎柳博士加入董事会。