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非执行董事辞任及委任独立非执行董事

2021-03-31 00:00:00

非执行董事辞任

亚盛医药集团(「 本公司」或「 亚盛医药」,连同其附属公司统称「 本集团」)董事(「 董事」)会(「 董事会」)谨此宣佈,赵群先生(「 赵先生」)已辞任非执行董事,自2021年3月 31日生效,以投放更多时间于其基金投资业务及其他个人事务。

赵先生已确认彼与董事会及本公司并无意见分歧,亦无其他有关其辞任之事宜须敦请香港联合交易所有限公司及本公司股东(「 股东」)垂注。

董事会谨此衷心感谢赵先生于担任非执行董事期间对本公司的宝贵贡献。

委任独立非执行董事

董事会欣然宣佈,已委任David Sidransky博士(「Sidransky博士」)担任额外独立非执行董事,自 2021 年 3月 31 日起生效。因此,根据本公司的组织章程细则,Sidransky博士将任职至获委任后本公司首次股东大会(即本公司应届股东週年大会(「 股东週年大会」))为止,并须于股东週年大会上由股东重选。

Sidransky博士的履历详情载列如下:

David Sidransky博士 , 60岁,目前担任约翰 ? 霍普金斯大学头颈部癌症研究部主任、耳鼻喉科 — 头颈部外科教授、细胞与分子医学教授以及泌尿科及遗传学教授。 Sidransky博士目前亦担任约翰 ? 霍普金斯肿瘤中心的肿瘤科教授。

从1984年至 1988年, Sidransky博士在美国贝勒大学医学院工作,并取得其医学博士学位,随后继续担任内科实习生及驻院医生,及担任内科首席驻院医生直至1988年6月。从1988年7月至1992年6月, Sidransky博士在约翰 ? 霍普金斯大学及医院完成肿瘤科研究生课程,随后于1992年7月获委任为教师。

Sidransky博士于 1981 年 6月毕业于美国布兰迪斯大学,获得化学理学士学位。

Sidransky博士是美国癌症研究协会及美国临床肿瘤学协会的现任会员。彼曾为美国国家癌症研究所下属多个工作组(包括发展诊断工作组及癌症预防及控制工作组)的成员。 Sidransky博士亦获得美国内科医学委员会及美国肿瘤医学委员会的认证。

此外, Sidransky博士目前参与美国国家癌症研究所国家科学顾问委员会。彼为Champions Oncology, Inc.(纳斯达克: CSBR)的创始人,目前为董事会领导。彼为Galmed Pharmaceuticals Ltd.(纳 斯 达 克 : GLMD)董 事、 Orgenesis Inc.(纳 斯 达克: ORGS)董事、 Advaxis, Inc.(纳斯达克: ADXS)主席及Ayala Pharmaceuticals,Inc.(纳斯达克: AYLA)主席。彼亦为空服员医学研究基金会(Flight AttendantsMedical Research Foundation)及囊癌研究(Adenocystic Carcinoma Research)的MAB主席。

Sidransky博士获得了许多荣誉,如以色列癌症研究基金奥瑟曼奖(Israel CancerResearch Fund Osserman Award)、 AACR — Richard and Hinda Rosenthal FoundationAward、巴 伊 兰 大 学 杜 比 高 密 奖(Toby Comet Award Bar Ilan University)及AACRTeam Award Theme Circulating DNA。截至本公告日期,彼于专业期刊上曾发表逾550篇文章、撰写45篇书籍章节、评述及评论以及为28项专利的发明者。

Sidransky博士已与本公司订立委任书,服务任期由 2021年3月 31日起至股东週年大会为止。根据委任书, Sidransky博士将不会收取任何薪酬。待股东于股东週年大会重选Sidransky博士, Sidransky博士将与本公司订立新委任书,而其三年之任期由重选当日开始。根据该新委任书, Sidransky博士将以受限制股份单位股份(将根据董事会于2021年2月 2日采纳的本公司受限制股份单位计划授出)的形式,收取年度薪酬,相关股份于授出日期的价值为 60,000美元。有关薪酬(i)已由本公司薪酬委员会推荐并经董事会参考(其中包括) (a)其于本公司的职责及责任; (b)现行市场状况;及(c)近年来本公司业务规模持续扩张及企业监管要求持续收紧后建议;及(ii)亦须待股东于股东週年大会上批准后,方可作实。

除上文所披露者外, Sidransky博士: (i)概无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何股份权益; (ii)并无担任本公司或本集团其他成员公司的任何其他职位; (iii)于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的任何公众公司担任董事职位; (iv)并无任何其他主要任命及专业资格; (v)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关係; (vi)概无任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2)条第(h)至(v)段的任何规定须予披露的其他资料;及(vii)亦无任何其他事宜须提请股东注意。董事会谨藉此机会欢迎Sidransky博士加入董事会。

一般资料

载有(其中包括)(i)建议重选Sidransky博士的进一步详情; (ii)Sidransky博士的建议薪酬;及(iii)召开股东週年大会的通告的股东週年大会通函,将于适时寄发予股东。