盈利时二零一八年五月二十八日举行之股东周年大会投票表决结果

盈利时控股有限公司（「本公司」）於二零一八年五月二十八日举行股东周年大会（「股东周年大会」），股东周年大会主席要求就二零一八年四月十六日刊发的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）所载各项提呈的决议案以按股数投票方式逐一进行表决。

於股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为 500,000,000 股，此乃赋予持有人有权出席股东周年大会并於会上表决赞成或反对决议案的股份总数。本公司股东（「股东」）於股东周年大会上就任何提呈决议案进行投票时，并无受任何限制。

所有决议案均以按股数投票方式表决，并已获股东以普通决议案通过。

决议案投票表决的结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对 结果

1. 省览及采纳截至 419,709,916(100%) 0(0%) 由於逾 50%票数赞成本决议案，故本决议案获得通过。

二零一七年十二

月三十一日止年

度的经审核综合

财务报表及本公

司董事会报告及

核数师报告。

2. 批准及宣派截至 419,709,916(100%) 0(0%) 由於逾 50%票数赞成本决议案，故本决议案获得通过。

二零一七年十二

月三十一日止年

度每普通股７港

仙的期末股息。

3. (a) 重选姚汉明 419,709,916(100%) 0(0%) 由於逾 50%票数赞成本决议案，故本决议案获得通过。

先生为本公

司董事。

(b) 重选罗惠萍 419,709,916(100%) 0(0%) 由於逾 50%票数赞成本决议案，故本决议案获得通过。

女士为本公

司董事。

(c) 重选温嘉旋 373,609,916(89.02%) 46,100,000(10.98%) 由於逾 50%票数赞成本决议案，故本决议案获得通过。

先生为本公

司董事。

(d) 授权本公司 373,655,916(89.03%) 46,054,000(10.97%) 由於逾 50%票数赞成本决议案，故本决议案获得通过。

董事会厘定

董事酬金。

4. 重新委任德勤? 419,709,916(100%) 0(0%) 由於逾 50%票数赞成本决议案，故本决议案获得通过。

关黄陈方会计司

行为本公司核数

师及授权本公司

董事会厘定其酬

金。

5. 授予本公司董事 372,509,916(88.75%) 47,200,000(11.25%) 由於逾 50%票数赞成本决议案，故本决议案获得通过。

一般授权以发行

本公司股份。

6. 授予本公司董事 419,709,916(100%) 0(0%) 由於逾 50%票数赞成本决议案，故本决议案获得通过。

一般授权以购回

本公司股份。

7. 通过增加购回 372,509,916(88.75%) 47,200,000(11.25%) 由於逾 50%票数赞成本决议案，故本决议案获得通过。

股份数目扩大

授予本公司董

事发行股份的

一般授权。

注：第 5 至 7 项决议案的全文载於股东周年大会通告内。

本公司股份过户登记处香港分处卓佳证券登记有限公司负责监察股东周年大会投票表决的点票结果。