委任执行董事及委任董事会副主席

天韵国际控股有限公司 (「本公司」连同其附属公司，统称「本集团」)董事 (「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈，(i) 吕春霞女士 (「吕女士」)已获委任为本公司执行董事，(ii) 杨云耀先生，现任执行董事，已获委任为董事会副主席，上述委任自2022年10月25日起生效。

委任执行董事

吕女士获委任为执行董事，自2022年10月25日生效。彼的履历载列如下。

吕女士，58岁，本集团之副总经理，彼于2003年1月加入本集团，负责集团产品质量检测和产品开发。

吕女士1988年7月于山东广播电视大学完成中国语言文学课程。于1980年12月至2003年1月期间，吕女士先后担任临沂市罐头厂的质检员，质检科长和质量副厂长。彼于2002年8月至今连续四届获认证中国食品工业协会罐藏食品科技工作委员会专家委员。于2010年5月被聘为中国罐头工业协会科技工作委员会第三届委员会专家委员，并于2017年11月被聘为全国食品工业标准化技术委员会罐头分技术委员会委员，2018年11月荣获中国罐头行业优秀技术专家称号。于2021年，吕女士当选山东出入境检验检疫协会出口罐头分会秘书长，并担任第五届全国食品工业标准化技术委员会罐头分技术委员会委员及荣获中国轻工业联合会颁发「『十三五』轻工行业科技创新先进个人」称号。于2022年，彼担任山东出入境检验检疫协会食品专家技术委员会副主任委员。

根据吕女士与本公司订立的服务协议，彼的任期由二零二二年十月二十五日开始，为期三年，惟须根据本公司的公司细则轮席退任及重选连任。彼将因担任本公司的执行董事而收取年薪144,000港元。该薪酬乃考虑彼的职责及责任以及当期市场水平釐定。

除本公告所披露者外，于本公告日期，吕女士并无(i)于本公司或其附属公司担任任何其他职务；(ii)于过往三年于证券在香港或海外任何证券市场上市的任何其他公众公司担任任何其他董事职务；及(iii)与本公司任何其他董事、本公司高级管理人员或主要或控股股东（定义见上市规则）有任何关係。

吕女士于本公司的股份或相关股份中并无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部 界定之任何权益。

除上文所披露者外，概无其他与吕女士获委任有关的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露，亦无任何其他事宜须提请本公司证券持有人垂注。

董事会欢迎吕女士加入董事会。

委任董事会副主席

杨云耀先生，46岁，获委任为董事会副主席，自2022年10月25日生效。杨先生于2022年4月21日获委任为执行董事。

杨先生作为董事会副主席，将负责监察及执行本集团的内部控制政策，并改善本集团的公司治理，内部控制及风险管理，以为本公司股东创造长线及可持续的价值。

董事会相信，基于杨先生的经验，角色及于本集团内的权益，彼为董事会副主席的理想人选。