非执行董事辞任公告

中央汇金投资有限责任公司(「汇金公司」)已向中国光大集团股份公司转让其直接持有的中国光大银行股份有限公司(「本公司」)股份,汇金公司不再持有本公司股份。因股权变更及工作调整,汇金公司提名的本公司非执行董事王小林先生、师永彦先生及窦洪权先生于2020年7月28日向本公司董事会提交辞呈,王小林先生辞去本公司非执行董事、董事会风险管理委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬委员会委员职务;师永彦先生辞去本公司非执行董事、董事会提名委员会委员、普惠金融发展和消费者权益保护委员会委员职务;窦洪权先生辞去本公司非执行董事、董事会战略委员会委员、普惠金融发展和消费者权益保护委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程的规定,王小林先生、师永彦先生及窦洪权先生的辞任自辞呈送达本公司董事会时生效。

经王小林先生、师永彦先生及窦洪权先生确认,其与本公司董事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本公司股东。

本公司董事会谨此对王小林先生、师永彦先生及窦洪权先生在其任职期间为本公司做出的卓越贡献表示衷心感谢!