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执行董事、董事会主席及提名委员会成员变动

2020-12-28 00:00:00

执行董事变动

瑞港建设控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此公告,由于刘鲁强先生(「刘先生」)希望专注于其他工作安排,故已辞任(i)执行董事,(ii)董事会主席,及(iii)董事会的提名委员会(「提名委员会」)主席,自二零二零年十二月二十九日起生效。

刘先生已确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无有关彼辞任的事宜须提呈本公司股东(「股东」)垂注。

董事会谨藉此机会对刘先生于任内为本公司作出之宝贵贡献表达感谢及赞赏。董事会进一步公告,自二零二零年十二月二十九日起委任杨宏海先生(「杨先生」)为执行董事。

杨先生的个人简历如下:

杨宏海先生,45岁,持有中华人民共和国(「中国」)天津大学机械电子工程专业本科学历、中国北京大学光华管理学院MBA(在职教育),并拥有中国深圳证券交易所董事会秘书任职资格。

杨先生目前为本公司最终控股股东、青岛西海岸发展集团有限公司的战略发展中心主任,本公司中层控股股东青岛西海岸控股发展有限公司监事长,并兼任青岛西海岸发展(集团)有限公司下属青岛西发建设开发(集团)有限公司、青岛西发旅游投资(集团)有限公司、青岛西海岸金融发展有限公司等10余家公司的董事或监事。

杨先生具有逾22年的战略发展、股权投资和资本运营等方面经验。自2014年10月至2016年10月任职青岛西海岸控股发展有限公司副总经理;自2000年4月至2014年10月任职海信集团有限公司战略发展中心总监、总裁办公室经理,2009年9月至2012年9月兼任青岛海信网路科技股份有限公司董事会秘书、证券部部长职务;自1998年9月至2000年4月任职青岛海信空调有限公司企划部经理职务。

杨先生已与本公司订立服务合约,初始任期由二零二零年十二月二十九日起计三年,并可于现有年期届满时均自动续期一年,除非任何一方发出不少于三个月的书面通知终止为止。按照上述服务合约,杨先生立并无权获得任何酬金,但如董事会根据董事会的薪酬委员会的建议另有决定除外。杨先生亦需要根据本公司之公司细则,于本公司股东周年大会上轮流退任并按符合资格膺选连任。

除上文所披露外,杨先生(i)于过往三年并无于证券在香港或海外任何证券市场上市的任何其他公众公司担任任何其他董事职务;(ii)并无于本公司及其附属公司担任任何其他职务;(iii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关係;(iv)并无被视为于本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益;(v)并无其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露,亦无有关彼委任之任何其他事项须提请股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎杨先生加入董事会。

委任董事会主席及提名委员会主席

非执行董事王学军先生获委任接替刘先生出任董事会主席及提名委员会主席,自二零二零年十二月二十九日起生效。