独立非执行董事辞任

申万宏源集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)于2020年11月3日收到本公司独立非执行董事杨秋梅女士递交的书面辞呈。因个人原因,杨秋梅女士申请辞去本公司第四届董事会独立非执行董事及董事会薪酬与提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「《香港上市规则》」)及本公司《公司章程》的相关规定,杨秋梅女士的辞职导致本公司独立非执行董事人数少于董事会人数的三分之一,杨秋梅女士的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立非执行董事之日起生效。在此之前,杨秋梅女士将按照有关法律、法规、《香港上市规则》和本公司《公司章程》的规定继续履行职责。杨秋梅女士辞职生效后,不再在本公司担任职务。

杨秋梅女士兹确认,其本人与本公司及董事会并无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司注意。

董事会对杨秋梅女士在担任本公司董事期间为本公司发展做出的积极贡献,表示衷心感谢!