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提名非执行董事候选人公告

2022-12-23 00:00:00

提名非执行董事公告

本公告乃由华新水泥股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称为「本集团」)董事会(「董事会」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.10B及13.51(2)条而刊发。

根据中华人民共和国(「中国」)之适用法例及规则,本公司将于 2022年 12月 24日在中国境内指定报章上刊登一则关于提名非执行董事的公告(「中国公告」)。 本公司董事会(「董事会」)于 2022年12月23日以电讯方式召开会议,应到董事8人,出席董事8人。本次会议的召开符合中国《公司法》和本公司《公司章程》(「《公司章程》」)的相关规定,会议表决程序及所作决议合法有效。会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名Martin Kriegner先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》。

根据本公司董事会提名委员会之建议,董事会提名Martin Kriegner先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人,并将会在本公司拟举行的临时股东大会上提呈予本公司股东审议及批准。Martin Kriegner先生的任期(如获委任)将自股东于临时股东大会批准之日起生效,至第十届董事会任期届满之日止,而根据《公司章程》的相关规定,其可于本公司股东大会上膺选连任。Martain Kriegner 先生之履历详情载列如下:

Martin Kriegner先生,男,1961年9月出生,毕业于维也纳大学,获法律博士学位,并于维也纳经济大学获得工商管理硕士学位。1990年加入豪瑞集团,1998年任奥地利业务的CEO;2002年起先后担任印度业务的CEO、亚洲区域水泥业务区域总裁;2012年任拉法基印度水泥、骨料、混凝土业务CEO;2015年7月任豪瑞集团中欧区域经理,2016年任印度区域负责人。2016年起担任豪瑞集团执行委员会委员,负责豪瑞集团亚洲、中东和非洲区域业务,2017年4月至2018年4月担任公司董事。

Martin Kriegner先生在多家公司担任董事,包括在孟加拉吉大港证券交易所(交易代码:LHBL)和达卡证券交易所(交易代码:LHBL)上市的LafargeHolcim Bangladesh Limited、在菲律宾证券交易所(股票代码:HLCM)上市的Holcim Philippines, Inc.和在摩洛哥卡萨布兰卡证券交易所(股票代码:LHM)上市的LafargeHolcim Maroc S.A。Martin Kriegner先生也是在印度国家证券交易所(股票代码:ACC)和印度BSE(股票代码:ACC)上市的ACC有限公司和在印度国家证券交易所(股票代码:AMBUJACEM)和印度BSE(股票代码:ACC)上市的Ambuja水泥有限公司的董事。

截至本公告之日,Martin Kriegner先生:(i) 并无担任本集团任何其他职务;(ii)并无与本公司或其附属公司之任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关係;并无拥有证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何本公司股份或相关股份权益。除本公告所披露者外,在本公告披露之前,Martin Kriegner先生并无担任任何其他公众公司(其证券于香港或海外任何证券市场上市)之董事职务。

本公司将与Martin Kriegner先生签署书面委任函,确认其获委任(倘获委任)为非执行董事。Martin Kriegner先生将会于任期内从本公司获发董事津贴。

除上文所披露者外,并无其他事项须根据香港联交所上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条任何规定提请股东垂注,亦无须披露有关建议推选及委任Martin Kriegner先生之其他资料。

就提请股东于临时股东大会审议批准任命 Martin Kriegner先生为本公司非执行董事事宜,本公司已于同日刊发相关通函及股东大会通告。