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新百利融资有限公司代表赛生药业控股有限公司提出有条件现金要约按每股股份10.06港元回购最多达77,534,791股股份及申请清洗豁免寄发要约文件

2023-01-27 00:00:00

绪言

兹提述(i)赛生药业控股有限公司(「本公司」)日期为2023年1月6日的公告,内容有关(其中包括)要约及清洗豁免;及(ii)本公司刊发日期为2023年1月27日的要约文件,内容有关(其中包括)要约及清洗豁免(「要约文件」)。除另有界定外,本公告所用词汇与要约文件所界定者具有相同涵义。

寄发要约文件

当中载有(其中包括)(i)有关要约及清洗豁免的资料;(ii)独立董事委员会函件,当中载有其就要约及清洗豁免向独立股东作出的推荐建议;(iii)独立财务顾问创富融资函件,当中载有其就要约及清洗豁免是否公平合理以及是否应接纳要约及如何表决向独立董事委员会提供的意见及推荐建议;及(iv)股东特别大会通告之要约文件,连同随附的代表委任表格及接纳表格,已根据该等守则于2023年1月27日寄发予股东。

预期时间表

本公司谨订于2023年2月15日(星期三)上午十时正假座中国上海市淮海中路381号中环广场22楼召开股东特别大会,以考虑及酌情批准有关要约及清洗豁免之决议案。

下文所列时间表仅供说明之用,且可予更改。如对该时间表作出任何更改,本公司将会刊发公告。

寄发要约文件、股东特别大会通告、代表委任表格及接纳表格.........................2023年1月27日(星期五)

递交股份过户文件以符合资格出席股东特别大会之最后时间.......................................2023年2月9日(星期四)下午四时三十分

暂停办理股份过户登记(首尾两日包括在内).......2023年2月10日(星期五)至2023年2月15日(星期三)

递交股东特别大会代表委任表格之最后时间.........2023年2月13日(星期一)上午十时正

股东特别大会......................................2023年2月15日(星期三)上午十时正

公佈股东特别大会结果及要约是否成为无条件........................不迟于2023年2月15日(星期三)下午七时正

递交接纳表格之最后时间及根据股东名册记录釐定股东参与要约的权利之最后时间(附注1至3)..................2023年3月1日(星期三)下午四时正

要约结束日期.......................................2023年3月1日(星期三)

记录日期...........................................2023年3月1日(星期三)

于联交所网站刊登要约结果公告...............不迟于2023年3月1日(星期三)下午七时正

寄发支票予接纳股东及(倘适用)寄发根据要约已提交但并无回购的股份之股票之最后日期(附注4)........................2023年3月10日(星期五)

本公告所述之所有时间及日期均指香港时间及日期。

警告:股东及潜在投资者务请注意,要约须待所有该等条件全面达成后方可作实,故可能或未必会成为无条件。股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事,如有任何疑问,应咨询彼等之专业顾问。