澄清公告经修订临时股东大会通告及经修订临时股东大会代表委任表格

兹提述郑州银行股份有限公司(「本行」)日期为2019年7月17日之2019年第一次临时股东大会通告(「原临时股东大会通告」)(及随附之代表委任表格(「原临时股东大会代表委任表格」)以及本行日期为2019年8月16日之通函(「该通函」),内容有关(其中包括)建议非公开发行A股。除本公告另有界定者外,本文所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

董事会仅此澄清,第9号决议案(即审议并批准与特定对象签署附条件生效的股份认购协议)在原临时股东大会通告及原临时股东大会代表委任表格中误列为特别决议案。根据本行进一步了解,原临时股东大会通告及原临时股东大会代表委任表格中的第9号决议案项下之事宜符合本行的公司章程、相关的法律法规及深交所和香港上市规则的要求以普通决议案提呈临时股东大会审议及批准。因此,原临时股东大会通告及原临时股东大会代表委任表格中的第9号决议案的序号已修改为经修订临时股东大会通告(「经修订临时股东大会通告」)及经修订临时股东大会代表委任表格(「经修订临时股东大会代表委任表格」)中的第7号决议案。原临时股东大会通告及原临时股东大会代表委任表格中的第7号决议案(即审议并批准非公开发行A股股票方案)及第8号决议案(即审议并批准非公开发行A股股票预案)的序号已于经修订临时股东大会通告及经修订临时股东大会代表委任表格中分别修改为第8号决议案及第9号决议案。

为修正上述事项,载有上文所述的修订之经修订临时股东大会通告及经修订临时股东大会代表委任表格之付印本将于2019年8月16日寄发予H股股东。经修订临时股东大会通告及经修订临时股东大会代表委任表格亦将刊登于本行及香港联交所网站供查询。除上文所述之修订外,原临时股东大会通告内的所有资料维持不变。举行临时股东大会之日期、时间及地点同时维持不变。

无论 阁下是否有意亲身出席临时股东大会,务请 阁下将经修订临时股东大会代表委任表格按其上印列之指示填妥,并尽快交回本行之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,惟无论如何须不迟于临时股东大会或其任何续会(视情况而定)举行时间24小时(「截止时间」)前送达。

有意委任代表出席临时股东大会但尚未交回原临时股东大会代表委任表格的任何H股股东须按照经修订临时股东大会代表委任表格上印列的指示填妥及交回。于此情况下,不应向本行交回原临时股东大会代表委任表格。已向本行交回原临时股东大会代表委任表格的任何H股股东亦应按照经修订临时股东大会代表委任表格上印列的指示填妥及交回。

倘H股股东已交回原临时股东大会代表委任表格,其应该注意:

(a)倘H股股东未有交回经修订临时股东大会代表委任表格,则原临时股东大会代表委任表格(若填写正确无误)即视作该H股股东交回之有效代表委任表格。根据原临时股东大会代表委任表格所委派的代表亦将有权按照H股股东先前的指示或(如无指示)自行酌情对临时股东大会上任何正式提呈的决议案表决;

(b)倘H股股东于截止时间前交回经修订临时股东大会代表委任表格,经修订临时股东大会代表委任表格将视作该H股股东交回的有效代表委任表格(若填写正确无误),而原临时股东大会代表委任表格将被撤销并以经修订临时股东大会代表委任表格取代;及

(c)倘H股股东于截止时间后交回经修订临时股东大会代表委任表格,或于截止时间前交回但未填写正确,则经修订临时股东大会代表委任表格将被视为无效。其将不会撤销H股股东先前交回的原临时股东大会代表委任表格。原临时股东大会代表委任表格将被视作有效的代表委任表格(若填写正确无误)。根据原临时股东大会代表委任表格委任的代表亦有权按照H股股东先前已作出的指示或(如无指示)自行酌情对临时股东大会上任何正式提呈的决议案表决。

填妥并交回原临时股东大会代表委任表格及╱或经修订临时股东大会代表委任表格并不影响H股股东依愿亲自出席临时股东大会并于会上投票之权利。倘彼亲自出席会议,彼的代表委任表格将被视为已被撤销。