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2023年度股东周年大会投票表决结果

2024-06-27 00:00:00

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Bank of Zhengzhou Co. Ltd.* 郑州银行股份有限公司*(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(H股股份代号:6196) 2023年度股东周年大会投票表决结果 兹提述郑州银行股份有限公司*(「本行」)日期为2024年6月12日的经修订2023年度股东周年大会通告、日期为2024年5月28日的通函(「该通函」)及日期为2024年6月12日的补充通函(「该补充通函」)(统称为「该等通函」)。除非文义另有所指, 本公告所用词汇与该等通函所界定者具有相同涵义。 I. 股东周年大会投票结果 股东周年大会已正式召开,由本行执行董事及董事长赵飞先生主持会议。全体董事会成员以现场出席或视频接入方式出席股东周年大会。股东周年大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。根据相关中国法律及法规,A股股东有权亲身、委派代表或通过网络投票方式参与股东周年大会并于会 上对相关决议案进行表决。A股股东于2024年6月27日通过网络投票方式表决于股东周年大会所提呈决议案的网络投票时间载列于本行于2024年6月13日 刊发于中国证监会指定媒体的致A股股东的股东周年大会补充通知中。 本行的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会担任点票的监票员。本行的中国法律顾问北京市金杜律师事务所、一名监事及两名股东代表亦获委任为监票员负责股东周年大会的监票及计票。 于股东周年大会日期,本行已发行的股份总数为9092091358股(包括 7071633358股A股及2020458000股H股),此乃赋予股份持有人出席股东 周年大会权利之股份总数。 1郑州市财政局、郑州投资控股有限公司、郑州发展投资集团有限公司及郑州市环卫清洁有限公司共持有1418761196股A股(包括153409705股其表决权受公司章程限制的A股),被视为于第9.1(a)、9.1(b)、9.1(c)、9.1(e)及9.1(f)项决议案中拥有重大利益。郑州市政集团有限公司持有66550000股A股(包括66550000股其表决权受公司章程限制的A股),被视为于第9.1(d)项决议案中拥有重大利益。河南投资集团有限公司及中原信托有限公司分别持有 119482821股A股及318676633股A股,被视为于第9.1(g)、9.1(i)、9.1(j)、 9.1(k)、9.2(c)、9.2(e)及9.2(g)项决议案中拥有重大利益。河南国原贸易有限公司持有320590857股A股(包括320590857股其表决权受公司章程限制的A股),被视为于第9.1(h)项决议案中拥有重大利益。因此,上述股东概无就第 9项相关决议案作出任何投票表决。 II. 股东周年大会投票表决结果 出席股东周年大会的股东及其委任代表共499人,共代表本行2946351723股有表决权之股份,占本行有表决权股份总数约40.603484%。其中,498名A股股东及其委任代表共代表2616662695股A股,占本行有表决权股份总数约36.060061%;1名H股股东及其委任代表共代表329689028股H股,占本行有表决权股份总数约4.543423%。于股东周年大会所提呈决议案的投票表决结果如下: 赞成反对弃权普通决议案股数比例股数比例股数比例 (%)(%)(%) 1. 审议及批准2023年度董事会 A股 2445798119 93.470134 107818045 4.120441 63046531 2.409425 工作报告; H股 328476678 99.632275 1029400 0.312234 182950 0.055491 总计277427479794.1596611088474453.694313632294812.146026 2. 审议及批准2023年度监事会 A股 2445738102 93.467840 100857886 3.854447 70066707 2.677713 工作报告; H股 328476678 99.632275 1029400 0.312234 182950 0.055491 总计277421478094.1576241018872863.458083702496572.384293 3. 审议及批准2023年度财务决 A股 2445144919 93.445171 101873160 3.893248 69644616 2.661581算; H股 328476678 99.632275 1029400 0.312234 182950 0.055491 总计277362159794.1374911029025603.492542698275662.369967 4. 审议及批准2023年度报告; A股 2445777960 93.469363 107212560 4.097302 63672175 2.433335 H股 328476678 99.632275 1029400 0.312234 182950 0.055491 总计277425463894.1589771082419603.673762638551252.167261 2赞成反对弃权 普通决议案股数比例股数比例股数比例 (%)(%)(%) 5. 审议及批准2023年度利润分 A股 2356092139 90.041874 260035649 9.937683 534907 0.020443 配预案; H股 55679978 16.888635 274009050 83.111365 0 0.000000 总计241177211781.85621953404469918.1256265349070.018155 6. 审议及批准2024年财务预 A股 2445051791 93.441612 101892720 3.893995 69718184 2.664393算; H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 总计277371141994.1405401029221203.493205697181842.366255 7. 审议及批准续聘安永会计师 A股 2446743712 93.506271 100294249 3.832907 69624734 2.660822 事务所及安永华明会计师事 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000务所(特殊普通合伙)分别总计277540334094.1979641013236493.438953696247342.363083担任本行2024年度的境外 和境内核数师,提供年度审计、中期审阅及内部控制审计等专业服务(其任期至本行的2024年度股东周年大会结束),以及彼等的薪酬; 8. 审议及批准2023年度关联交 A股 2445694083 93.466158 100868579 3.854856 70100033 2.678986 易专项报告; H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 总计277435371194.1623391018979793.458446701000332.379215 9.审议及批准2024年度日常关联交易 预计额度: 9.1授信类关联交易 (a) 与郑州发展投资集 A股 1359667472 88.895555 99411490 6.499559 70432242 4.604886 团有限公司及其关 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 联企业关联交易的总计168832710090.8093211004408905.402371704322423.788308预计额度; (b) 与郑州市建设投资 A股 1359692572 88.897196 99078615 6.477796 70740017 4.625008 集团有限公司及其 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 关联企业关联交易总计168835220090.8106711001080155.384467707400173.804862的预计额度; 3赞成反对弃权 普通决议案股数比例股数比例股数比例 (%)(%)(%) (c) 与郑州交通建设投 A股 1359692572 88.897196 99563680 6.509510 70254952 4.593294 资有限公司及其关 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 联企业关联交易的总计168835220090.8106711005930805.410557702549523.778772预计额度; (d) 与郑州市政集团有 A股 2446804063 93.508577 98523890 3.765250 71334742 2.726173 限公司及其关联企 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 业关联交易的预计总计277546369194.200012995532903.378866713347422.421122额度; (e) 与郑州地铁集团有 A股 1360358972 88.940765 98737670 6.455505 70414562 4.603730 限公司及其关联企 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 业关联交易的预计总计168901860090.846514997670705.366128704145623.787358额度; (f) 与郑州市中融创产 A股 1360074533 88.922169 98615454 6.447514 70821217 4.630317 业投资有限公司及 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 其关联企业关联交总计168873416190.831215996448545.359555708212173.809230易的预计额度; (g) 与河南投资集团有 A股 2009216887 92.229236 98953632 4.542276 70332722 3.228488 限公司及其关联企 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 业关联交易的预计总计233787651593.209621999830323.986259703327222.804120额度; (h) 与河南国原贸易有 A股 2447249324 93.525594 98511237 3.764766 70902134 2.709640 限公司及其关联企 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 业关联交易的预计总计277590895294.215125995406373.378437709021342.406438额度; 4赞成反对弃权 普通决议案股数比例股数比例股数比例 (%)(%)(%) (i) 与河南资产管理有 A股 2009179887 92.227537 98560099 4.524212 70763255 3.248251 限公司及其关联企 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 业关联交易的预计总计233783951593.208146995894993.970569707632552.821285额度; (j) 与中原证券股份有 A股 2010107863 92.270134 98842377 4.537169 69553001 3.192697 限公司及其关联企 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 业关联交易的预计总计233876749193.245144998717773.981823695530012.773033额度; (k) 与中原信托有限公 A股 2009111970 92.224420 99349189 4.560433 70042082 3.215147 司及其关联企业关 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 联交易的预计额度;总计233777159893.2054381003785894.002029700420822.792533 (l) 与兰州银行股份有 A股 2447976783 93.553395 97770155 3.736445 70915757 2.710160 限公司关联交易的 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 预计额度;总计277663641194.239815987995553.353284709157572.406901 (m) 与中原银行股份有 A股 2447682683 93.542155 98783330 3.775165 70196682 2.682680 限公司关联交易的 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 预计额度;总计277634231194.229833998127303.387672701966822.382495 (n) 与长城基金管理有 A股 2447264424 93.526171 98401314 3.760565 70996957 2.713264 限公司关联交易的 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 预计额度;总计277592405294.215637994307143.374706709969572.409657 (o) 与河南九鼎金融租 A股 2447249024 93.525582 99350689 3.796847 70062982 2.677571 赁股份有限公司关 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 联交易的预计额度;总计277590865294.2151151003800893.406928700629822.377957 (p) 与中牟郑银村镇银 A股 2447356746 93.529699 98540772 3.765895 70765177 2.704406 行股份有限公司关 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 联交易的预计额总计277601637494.218771995701723.379439707651772.401790度;及 (q) 与鄢陵郑银村镇银 A股 2447345246 93.529260 98837907 3.777251 70479542 2.693489 行股份有限公司关 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 联交易的预计额度。总计277600487494.218380998673073.389524704795422.392096 5赞成反对弃权 普通决议案股数比例股数比例股数比例 (%)(%)(%) 9.2非授信类关联交易 (a) 与兰州银行股份有 A股 2447955883 93.552596 97782195 3.736905 70924617 2.710499 限公司关联交易的 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 预计额度;总计277661551194.239106988115953.353693709246172.407201 (b) 与中原银行股份有 A股 2447625172 93.539957 98915481 3.780215 70122042 2.679828 限公司关联交易的 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 预计额度;总计277628480094.227881999448813.392157701220422.379962 (c) 与中原信托有限公 A股 2009127881 92.225150 98743923 4.532650 70631437 3.242200 司关联交易的预计 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000额度;总计233778750993.206073997733233.977898706314372.816029 (d) 与长城基金管理有 A股 2447669713 93.541660 98640360 3.769701 70352622 2.688639 限公司关联交易的 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 预计额度;总计277632934194.229393996697603.382819703526222.387788 (e) 与中原证券股份有 A股 2010124752 92.270909 98784645 4.534519 69593844 3.194572 限公司关联交易的 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 预计额度;总计233878438093.245817998140453.979521695938442.774662 (f) 与河南九鼎金融租 A股 2447225713 93.524691 99150240 3.789187 70286742 2.686122 赁股份有限公司关 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 联交易的预计额总计277588534194.2143231001796403.400125702867422.385552度;及 (g) 与河南资产管理有 A股 2009226276 92.229667 97623577 4.481222 71653388 3.289111 限公司关联交易的 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000预计额度。总计233788590493.209996986529773.933230716533882.856774赞成反对弃权特别决议案股数比例股数比例股数比例 (%)(%)(%) 10. 审议及批准发行二级资本债 A股 2447339607 93.529044 97788188 3.737134 71534900 2.733822券。 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000总计277599923594.218189988175883.353897715349002.427914 6赞成反对弃权 额外普通决议案股数比例股数比例股数比例 (%)(%)(%) 11. 审议及批准中期资本规划 A股 2446021408 93.478667 107681822 4.115235 62959465 2.406098 (2024年-2026年)。 H股 328659628 99.687766 1029400 0.312234 0 0.000000 总计277468103694.1734491087112223.689689629594652.136862 根据中国证监会及深圳证券交易所的有关监管规定,本次股东周年大会对将于股东周年大会上提呈之所有决议案中影响A股中小投资者(指除本行董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有本行5%或以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项议案表决情况进行单独计票,其投票表决结果如下: 赞成反对弃权普通决议案股数比例股数比例股数比例 (%)(%)(%) 5.审议及批准2023年度利润分配预案;126894064882.96380226003564917.0012265349070.034972 7.审议及批准续聘安永会计师事务所及135959222188.8906351002942496.557275696247344.552090安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)分别担任本行2024年度的境外和 境内核数师,提供年度审计、中期审阅及内部控制审计等专业服务(其任期至本行的2024年度股东周年大会结束),以及彼等的薪酬; 8.审议及批准2023年度关联交易专项报135854259288.8220101008685796.594824701000334.583166告; 9.审议及批准2024年度日常关联交易预 计额度: 9.1授信类关联交易 (a) 与郑州发展投资集团有限公 1359667472 88.895555 99411490 6.499559 70432242 4.604886司及其关联企业关联交易的预计额度; (b) 与郑州市建设投资集团有限 1359692572 88.897196 99078615 6.477796 70740017 4.625008公司及其关联企业关联交易的预计额度; (c) 与郑州交通建设投资有限公 1359692572 88.897196 99563680 6.509510 70254952 4.593294司及其关联企业关联交易的预计额度; 7赞成反对弃权 普通决议案股数比例股数比例股数比例 (%)(%)(%) (d) 与郑州市政集团有限公司及 1359652572 88.894581 98523890 6.441528 71334742 4.663891其关联企业关联交易的预计额度; (e) 与郑州地铁集团有限公司及 1360358972 88.940765 98737670 6.455505 70414562 4.603730其关联企业关联交易的预计额度; (f) 与郑州市中融创产业投资有 1360074533 88.922169 98615454 6.447514 70821217 4.630317限公司及其关联企业关联交易的预计额度; (g) 与河南投资集团有限公司及 922065396 84.488378 98953632 9.067070 70332722 6.444552其关联企业关联交易的预计额度; (h) 与河南国原贸易有限公司及 1360097833 88.923692 98511237 6.440701 70902134 4.635607其关联企业关联交易的预计额度; (i) 与河南资产管理有限公司及 922028396 84.484988 98560099 9.031011 70763255 6.484001其关联企业关联交易的预计额度; (j) 与中原证券股份有限公司及 922956372 84.570018 98842377 9.056876 69553001 6.373106其关联企业关联交易的预计额度; (k) 与中原信托有限公司及其关 921960479 84.478765 99349189 9.103315 70042082 6.417920联企业关联交易的预计额度; (l) 与兰州银行股份有限公司关 1360825292 88.971254 97770155 6.392248 70915757 4.636498联交易的预计额度; (m) 与中原银行股份有限公司关 1360531192 88.952025 98783330 6.458490 70196682 4.589485联交易的预计额度; 8赞成反对弃权 普通决议案股数比例股数比例股数比例 (%)(%)(%) (n) 与长城基金管理有限公司关 1360112933 88.924679 98401314 6.433514 70996957 4.641807联交易的预计额度; (o) 与河南九鼎金融租赁股份有 1360097533 88.923672 99350689 6.495584 70062982 4.580744限公司关联交易的预计额度; (p) 与中牟郑银村镇银行股份有 1360205255 88.930715 98540772 6.442632 70765177 4.626653限公司关联交易的预计额度;及 (q) 与鄢陵郑银村镇银行股份有 1360193755 88.929963 98837907 6.462058 70479542 4.607979限公司关联交易的预计额度。 9.2非授信类关联交易 (a) 与兰州银行股份有限公司关 1360804392 88.969887 97782195 6.393036 70924617 4.637077联交易的预计额度; (b) 与中原银行股份有限公司关 1360473681 88.948265 98915481 6.467130 70122042 4.584605联交易的预计额度; (c) 与中原信托有限公司关联交 921976390 84.480223 98743923 9.047855 70631437 6.471922易的预计额度; (d) 与长城基金管理有限公司关 1360518222 88.951177 98640360 6.449143 70352622 4.599680联交易的预计额度; (e) 与中原证券股份有限公司关 922973261 84.571566 98784645 9.051586 69593844 6.376848联交易的预计额度; (f) 与河南九鼎金融租赁股份有 1360074222 88.922148 99150240 6.482479 70286742 4.595373限公司关联交易的预计额度;及 (g) 与河南资产管理有限公司关 922074785 84.489239 97623577 8.945198 71653388 6.565563联交易的预计额度。 9附注: (a) 在计算决议案的表决结果时,弃权票已计入有表决权的票数。 (b) 由于第1至9项及第11项决议案均获得过半数票数投票赞成,故所有该等决议案已获正式通过为普通决议案。 (c) 由于第10项决议案获得至少三分之二票数投票赞成,故该决议案已获正式通过为特别决议案。 (d) 就本行所知,参与本次股东周年大会的若干股东已质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%,因此根据本行公司章程,须对其在股东周年大会的表决权进行限制,受限制的股份数目合计为1835690156股。该等股份均概无参与投票表决。 (e) 根据香港上市规则第13.40条,概无任何股份要求持有人于股东周年大会上就该等决议案放弃投赞成票。 (f) 除以上披露者外,概无任何股东于该等通函表明彼等有意于股东周年大会就任何决议案投反对票或放弃投票。 III. 律师见证股东周年大会经本行中国法律顾问北京市金杜律师事务所的李元媛律师及袁 冰玉律师所见证,并出具法律意见书,认为股东周年大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政 法规、《上市公司股东大会规则》和本行公司章程的规定;出席股东周年大会的人员和召集人的资格合法有效;股东周年大会的表决程序和表决结果合法有效。 承董事会命 郑州银行股份有限公司*赵飞董事长中国河南省郑州市 2024年6月27日 于本公告日期,董事会成员包括执行董事赵飞先生;非执行董事王丹女士、刘炳恒先生及王世豪先生;以及独立非执行董事李燕燕女士、李小建先生、宋科先生及李淑贤女士。 *本行并非香港法例第155章《银行业条例》所指认可机构,不受限于香港金融管理局的监督,并无获授权在香港经营银行及╱或接受存款业务。 10