董事长及执行董事辞任、监事长辞任、授权代表变更及董事会委员会组成之变更

董事长及执行董事辞任、 监事长辞任、授权代表变更及董事会委员会组成之变更董事长及执行董事辞任 郑州银行股份有限公司（「本行」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，根据金融业领导人员任职相关规定及组织工作安排，拟任职新的岗位，王天宇先生（「王先生」）已辞任董事长、执行董事、授权代表（「授权代表」）、战略发展委员会主席 及委员及消费者权益保护工作委员会委员，自2023年3月21日起生效。王先生确认，其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任事宜须敦请香港联合交易所有限公司（「联交所」）及本行股东（「股东」）垂注。 王天宇先生对本行股东、董事、本行监事（「监事」）、高级管理层和全体干部员工 多年来的支持和帮助表示诚挚感谢，衷心祝愿本行高质量发展再创佳绩，真诚祝福全行干部员工工作顺利、身体健康。 王先生自1999年担任本行副行长以来，历任行长、党委书记、董事长。自担任本行领导岗位以来，王先生始终以高度的责任感和使命感，坚定贯彻上级部署，谋篇布局擘画本行发展蓝图，为本行高质量发展作出了重大贡献，为区域经济发展献上了郑银智慧、郑银力量，是郑银事业的开拓者和引领者。 在王先生领导下，本行先后在香港、深圳上市，成为河南省首家A股上市银行、国内首家A+H上市城商行，并管理7家村镇银行和1家金融租赁公司，被河南省委、省政府确定为政策性科创金融业务运营主体，特色化发展取得历史性进步。 王先生领导本行不遗余力支持现代化河南建设和郑州国家中心城市建设，累计支持全省各领域、各行业资金超过人民币2万亿，助力经济和社会发展。截至 2022年9月末，本行集团资产总额从2011年末的人民币724.85亿元增长到人民币 5961.31亿元；股东权益从人民币62.82亿元增长到人民币631.92亿元。王先生用 他的实干担当和勤恳耕耘，书写了本行兴业展业、开拓进取的创业史、发展史。 任职期间，王先生站位全域、着眼长远，主导推动了本行市场化改革，完善了「三会一层」公司治理体制，构建了现代企业法人治理框架，完成国企改革三年行动任务；统筹制定了三个「五年战略规划」，提炼了「123456」高质量发展战略，提出「商贸物流银行、中小企业金融服务专家、精品市民银行」三大特色定位，在新时代背景下深入推进「五四战略」，开启了高质量发展的新篇章；提出了发展与风险「两手抓、两手硬」，领导开展了「四大攻坚战」，促进队伍思想、业务结构、风控体系和内控合规全面提升。他始终重视企业文化与人文关怀，指导推动企业文化升级，打造「五心」价值观为核心的「心」金融文化，赋予了本行百年逐梦、行稳致远的宝贵精神财富。 王先生在任职期间，恪尽职守、锐意进取，以其超强的才能和丰富的行业经验，为本行发展作出了重大贡献，受到全行上下的尊敬。本行董事会对王先生任职期间作出的贡献表示充分肯定与衷心感谢。 此外，兹提述本行日期为2022年9月14日的公告，内容有关建议委任赵飞先生（「赵先生」）为执行董事。为保证本行公司治理的正常规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等相关法 律法规和公司章程的相关规定，董事会已审议及批准推举赵先生（本行行长）代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获监管机构核准之日为止。 监事长辞任 本行已收到赵丽娟女士（「赵女士」）的辞呈，由于彼达到退休年龄，故辞去监事长、本行职工监事及监事会提名委员会委员职务，自2023年3月21日起生效。赵女士确认，其与董事会及监事会并无意见分歧，亦无有关其辞任事宜须敦请联交所及股东垂注。 赵丽娟女士自2016年担任本行监事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，带领本行监事会认真贯彻国家经济金融政策和监管要求，在推动完善监事会监督机制、创新监督方式、优化履职监督评价、提升公司治理水平等方面取得显着成效，为本行规范运作和高质量发展发挥了重要作用。本行监事会对赵丽娟女士在任职期间为本行发展及监事会做出的重要贡献表示衷心感谢。 授权代表变更 紧随王先生辞任授权代表后，董事会进一步宣布，魏伟峰博士（「魏博士」）已获委任为根据联交所证券上市规则第3.05条之本行授权代表及终止为授权代表之替代人，自2023年3月21日起生效。因此，本行授权代表为夏华先生（执行董事）及魏博士。魏博士目前为本行联席公司秘书及根据联交所证券上市规则第19A.13(2)条及香港法例第622章（公司条例）代表本行于香港接收法律程序文件或通知之代理人。 魏博士的简历详情如下： 魏伟峰博士，英国华瑞汉普顿大学法律（荣誉）学士，美国安德鲁大学工商管理硕士，香港理工大学企业融资硕士，上海财经大学金融经济学博士。香港公司治理公会（原称为：香港特许秘书公会）资深会员，英国特许公司治理公会（原称为：英国特许秘书及行政人员公会）资深会员，香港会计师公会会员，英国特许公认会计师公会资深会员及特许仲裁人学会会员。 魏博士现任方圆企业服务集团（香港）有限公司董事及集团行政总裁。魏博士拥有超过三十年专业执业及高层管理经验，包括担任执行董事、财务总监及公司秘书等，其中绝大部分经验涉及上市发行人（包括大型红筹公司）的财务、会计、内部控制及风险管理、法规遵守、企业管治及公司秘书工作方面。 董事会委员会组成之变更 于2023年3月21日，董事会亦批准委任王丹女士为战略发展委员会委员及姬宏俊先生为消费者权益保护工作委员会委员，战略发展委员会应于将召开的委员会会议上选出主席，并进一步将选举结果报董事会同意。