公告委任董事长、副董事长、行长及第六届董事会各委员会成员

一、委任董事长

九江银行股份有限公司*(「本行」) 董事会(「董事会」) 谨此宣佈,经本行第六届董事会第一次会议审议并通过,委任刘羡庭先生担任本行第六届董事会董事长,任期自会议审议通过之日起,至第六届董事会任期届满为止。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」) 第13.51(2)条而须予披露之刘羡庭先生之履历详情已载列于本行日期为2020年4月29日的通函。截至本公告日期,该等资料并未发生任何变化。

二、委任副董事长

董事会谨此宣佈,经本行第六届董事会第一次会议审议并通过,委任潘明先生担任本行第六届董事会副董事长,任期自会议审议通过之日起,至第六届董事会任期届满为止。

根据上市规则第13.51(2)条而须予披露之潘明先生之履历详情已载列于本行日期为2020年4月29日的通函。截至本公告日期,该等资料并未发生任何变化。

三、委任行长

董事会谨此宣佈,经本行第六届董事会第一次会议审议并通过,委任潘明先生担任本行行长,任期自会议审议通过之日起,至第六届董事会任期届满为止。

根据上市规则第13.51(2)条而须予披露之潘明先生之履历详情已载列于本行日期为2020年4月29日的通函。截至本公告日期,该等资料并未发生任何变化。

四、委任第六届董事会各委员会成员

董事会谨此宣佈,经本行第六届董事会第一次会议审议并通过,本行第六届董事会各委员会成员构成如下:

审计委员会

主任委员:蔡清福

委员:李坚宝、高玉辉

关联交易控制委员会

主任委员:高玉辉

委员:潘明、蔡清福

风险管理委员会

主任委员:潘明

委员:蔡清福、高玉辉

提名和薪酬委员会

主任委员:杨涛

委员:刘羡庭、全泽

战略委员会

主任委员:刘羡庭

委员:曾华生、张建勇

消费者权益保护委员会

主任委员:蔡丽平

委员:曾华生、张建勇