爱得威建设集团股东特别大会通告

兹通告广东爱得威建设（集团）股份有限公司（「本公司」）谨订於二零一八年十一月二

十七日（星期二）上午十一时三十分於中国深圳市福田区八卦一路鹏益花园1号楼3层

总办事处会议室举行股东特别大会（「大会」），以考虑及酌情通过下列决议案：

特别决议案

1. 考虑及批准修订公司章程之议案（附注1）。

承董事会命

广东爱得威建设（集团）股份有限公司

叶玉敬先生

主席、执行董事兼行政总裁

深圳，中国，二零一八年十月九日

附注：

1. 有关修订公司章程议案之详情，请参照本公司於二零一八年十月九日同步刊发之相关公告及

通函文件。

* 仅供识别

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2. 凡有权出席大会及於会上表决之本公司股东（「股东」）均有权委派一名或多名代表代其出席及

表决。受委代表毋须为股东。随函附奉大会适用之代表委任表格。倘属任何本公司内资股

（「内资股」）或H股（「H股」）（统称「股份」）之联名持有人，则只有在股东名册上排名首位之人士

方有权收取本通告、出席大会及於大会上行使相关股份所附之一切表决权，且本通告将被视

为已送交相关股份之所有联名持有人。

3. 代表委任表格连同任何签署表格之授权书或其他授权文件（如有），或经由公证人签署证明之

该等授权书或授权文件副本，必须最迟於大会或其任何续会或通过决议案指定时间24小时

前，送达本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合

和中心22楼，倘为内资股持有人，请交回本公司之通讯地址：深圳市福田区八卦一路鹏益花

园1号楼3层，方为有效。交回代表委任表格後，股东仍可亲身出席大会并於会上表决，惟在此

情况下，委任代表文据将视作已撤销论。

4. 本公司将於二零一八年十月二十七日（星期六）至二零一八年十一月二十七日（星期二）（首尾两

天包括在内）暂停办理本公司股东登记手续，期内将不会办理股份过户手续。为识别合资格出

席大会及於会上表决之股东，所有H股过户文件连同有关H股股票须於二零一八年十月二十六

日（星期五）下午四时三十分时前，送达本公司之H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，

地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。所有内资股过户文件连同有关内资股股票须於二

零一八年十月二十六日（星期五）下午四时三十分前，送达本公司之总部地址中华人民共和国

深圳市福田区八卦一路鹏益花园1号楼3层。

5. H股持有人无论是否有意出席大会，务须填妥随附大会回条，并於二零一八年十一月七日（星

期三）或之前，透过专人或邮寄方式交回本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，

地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。

6. 本公司之内资股持有人无论是否有意出席大会，务须填妥随附大会回条，并於二零一八年十

一月七日（星期三）或之前，透过专人或邮寄方式交回本公司总部之通讯地址：深圳市福田区

八卦一路鹏益花园1号楼3层。

於本公布日期，本公司董事会包括执行董事叶玉敬先生、刘奕伦先生、叶秀近女

士、叶国锋先生及叶娘汀先生；非执行董事田文先生；及独立非执行董事王肇文先

生、张威扬先生及林志扬先生。

本通告的资料乃遵照《香港联合交易所有限公司的证券上市规则》而刊载，旨在提供

有关广东爱得威建设（集团）股份有限公司（「本公司」）的资料；本公司的董事愿就本

通告的资料共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询後，确认就其所

知及所信，本通告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成份，且

并无遗漏任何事项，足以令致本通告或其所载任何陈述产生误导。

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