爱得威建设集团於二零一七年五月三十一日举行之股东周年大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，所有股东周年大会通告及股东周年大会补充通告上所载的各项提呈之决议案，已获股东於股东周年大会上以投票表决方式正式通过。

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谨此提述广东爱得威建设（集团）股份有限公司（「本公司」）於2017年4月12日刊发的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）以及本公司於2017年4月12日刊发的通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布，所有股东周年大会通告及股东周年大会补充通告上所载的各项提呈之决议案，已获股东於股东周年大会上以投票表决方式正式通过。

於股东周年大会提呈之所有决议案有关之投票表决结果如下：

普通决议案 实际投票的股份数目

（及占总票数之概约百分比）

赞成 反对

1 审议及批准本公司截至2016年12月31日止年度的董事 141,797,000 0

会报告。 (100%) (0.00%)

2 审议和批准本公司截至2016年12月31日止年度的监事 141,797,000 0

会报告。 (100%) (0.00%)

3 审议及批准本公司及其附属公司截至2016年12月31日 141,797,000 0

止年度之经审核综合财务报表及核数师报告。 (100%) (0.00%)

4 审议和批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司的 141,797,000 0

核数师，任期直至本公司下届股东周年大会结束时为 (100%) (0.00%)

止，并授权董事会厘定核数师的薪酬。

5 审议和批准委任王肇文先生为本公司的独立非执行董 141,797,000 0

事。 (100%) (0.00%)

6 审议和批准委任邓伟文先生为本公司的独立非执行董 141,797,000 0

事。 (100%) (0.00%)

7 审议和批准委任祖力先生为本公司的监事长。 141,797,000 0

(100%) (0.00%)

8 审议和批准董事会厘定本公司董事及监事的薪酬。 141,797,000 0

(100%) (0.00%)

9 批准及无条件授予本公司董事会一般性授权分别或同 141,797,000 0

时配发、发行及处理额外内资股及╱或H股，以及就 (100%) (0.00%)

该等事项作出或授予要约、协议及╱或购股权。

由於第1项至第8项决议案的赞成票均超过总票数的二分之一，故所有决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。

由於第9项决议案的赞成票均超过总票数的三分之二，故所有决议案已获正式通过为本公司之特别决议案。

附注：

1. 於股东周年大会举行当日，本公司已发行股份总数为211,050,000股，其中52,763,000H股占股及158,287,000内资股占股，亦即赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上就提呈之决议案表决的股份总数。

2. 概无股东根据上市规则第13.40条须放弃表决赞成任何在股东周年大会上提呈之决议案，亦无任何股东根据上市规则规定须放弃表决权。

3. 概无股东曾在通函中表示打算表决反对任何在股东周年大会上提呈之决议案或放弃表决权。

4. 就以上决议案，持有合共141,797,000股股份之股东、委任代表或授权代表亲自或被委任出席本次股东周年大会，约占本公司具投票权股份总数的67.19%。

5. 本公司之H股股份过户登记卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会上进行点票之监票人。