变更监事

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)之规定而作出。

辞任监事

广东爱得威建设(集团)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,由于个人职业发展原因,祖力先生(「祖先生」)于2021年5月24日向本公司就其于本公司监事职务请辞,辞任将于2021年6月11日举行的本公司股东周年大会(「股东周年大会」)当日生效(「祖先生辞任」)。祖先生确认彼与董事会并无任何意见分歧,亦无有关其辞任之其他事宜须知会本公司股东。

董事会确认除于本公告所载之资料外,概无其他有关祖先生辞任之事宜须敦请本公司股东(「股东」)垂注。

董事会谨藉此机会就祖先生于任职监事期间为本公司所作之宝贵贡献致以衷心谢意。

委任监事

随着祖先生辞任,董事会欣然宣佈,李锐先生将获委任为本公司之监事。建议彼监事之委任须待股东于股东周年大会上批准方可作实。

李锐先生之履历详情如下:

李锐先生(「李先生」),43岁,2001年毕业于中南大学,主修冶金物理化学专业毕业,获得学士学位。李先生于2001年10月到2005年3月就职华润万家有限公司,历任董事长秘书和市场部经理。于2005年4月到2007年4月就职深圳市基本生活用品有限公司,历任市场部经理和销售总监。于2007年4月到2011年4月就职深圳市邦德文化发展有限公司担任董事长助理,负责投资併购。于2012年6月至今担任深圳市新课堂文化发展有限公司董事长。于2020年9月至今兼任深圳市学讯网路有限公司总经理。

除上文所披露者外,于本公告日期,就董事经作出一切合理查询后所深知、知悉及确信,李先生:(i)并无于任何公众公司(该等公司的证券于过去三年在任何香港或海外证券市场上市)持有任何主要委任及专业资格或董事职务;(ii)概无于本公司或其附属公司担任任何其他职位;(iii)概无于本公司股份或证券中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益;及(iv)与任何本公司董事、高级管理层、主要或控股股东概无任何关係。除上文所披露者外,本公司认为,就有关委任李先生而言,并无资料为根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定须予披露者,亦并无其他事宜为须本公司股东垂注者。

本公司提议与李先生订立服务合同,任期为三年,由股东周年大会召开之日开始(任期至上市规则及公司章程所规定期限)。

根据服务合同,李先生作为本公司之监事将不享有任何薪酬,除非董事会根据薪酬委员会的建议并参考本公司的薪酬政策而另行釐订。

一份载有(其中包括)李先生作为本公司监事候选人详情的股东大会补充通函,将在可行情况下尽快寄发予本公司股东。